（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人封晓瑛，女，1979 年 7 月出生，中国国籍。清华大学管理学学士，中国 注册会计师协会、英属哥伦比亚省特许专业会计师公会及加拿大注册会计师协会 认可为注册会计师、特许专业会计师及注册会计师。曾任职于普华永道中天会计 师事务所、德勤咨询（北京）有限公司、中国民生投资股份有限公司等机构；2015 年 11 月至 2018 年 7 月，在华星控股有限公司担任非执行董事；2015 年 12 月至 2018 年 2 月，在中国民生金融控股有限公司担任执行董事及副首席执行官；2017 年 7 月至 2018 年 2 月，在开易控股有限公司担任执行董事；2018 年 2 月至 2019 年 5 月，在 ofo（HK）Limited 任 EVPCFO；2019 年 5 月至 2024 年 7 月，担任 公司独立董事，2023 年 2 月 1 日至今，担任医渡科技有限公司执行董事兼首席 财务官。 （二）独立性说明 本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈慈琼） 各位股东及股东代表： 本人陈慈琼，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，在 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2024 年任职期内履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024 年度任职期内履职情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 3 次董事会会议和 2 次股东大会。 本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，亲自出席 3 次董事会会议，2 次股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事张田余、冀星、陈慈琼的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市朗坤科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事张田余、冀星、陈慈琼的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冀星） 各位股东及股东代表： 本人冀星，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 冀星，1973 年 3 月出生，中国国籍。河北师范学院化学系（化学教育）学 士、河北大学化学系分析化学专业理学硕士、石油大学（北京）化学工程系应用 化学专业工学博士。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，担任河北省内丘县白鹿角中学 化学教师校区校长；1999 年 9 月至今，担任石油大学（北京）正和生物柴油实验 室主任；2014 年 8 月至 20 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8907 | 0.8197 | 8.66 | 1.3277 | | 每股净资产（元） | 14.65 | 13.96 | 4.94 | 10.1 | | 每股公积金(元) | 9.11 | 9.01 | 1.11 | 4.54 | | 每股未分配利润(元) | 4.60 | 3.81 | 20.73 | 4.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.91 | 17.53 | 2.17 | 18.19 | | 净利润(亿元) | 2.16 | 1.79 | 20.67 | 2.43 | | 净资产收益率(%) | 6.19 | 6.49 | -4.62 | 14.06 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-030 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-016 深圳市朗坤科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制符合法 律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，公司监事会对《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"本激励计划"）首次及预留授 予部分第一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本激励计划中有除 10 名激励对象因个人原因已离职以及 1 名激励对象因个 人原因放弃参与本激励计划，上述人员已不再具备激励对象资格；2 名激励对象 因 2024 年度个人层面绩效考核结果为不合格，不满足本期归属条件。除上述激 励对象外，本次拟归属的 89 名激励对象均符合本激励计划规定的激励对象范围， 具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其 作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为，本激励计划规定的首次及预留授予部分第一个归属 期归属条件已经成就，同意公 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-015 深圳市朗坤科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司出具的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年年度报告》《2024 ...

关于公司2024年度利润分配方案的公告 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-019 深圳市朗坤科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形及其具体原因 二、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 215,543,277.64 元。提取 10%的法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,119,403,172.31 元，母公司报 表未分配利润为 204,977,592.23 元。根据合并报表、母公司 ...