1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规 和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-004 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 11 日以书面、电话及邮件等形 式送达，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午 15：40 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈玲女 士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书 列席本次会议。 本次会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-001 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 （2）公司近日收到通知，投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案 手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 基金名称：扬州融德汇创业投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：江苏苏州市融钰创业投资管理有限公司 托管人名称：兴业银行股份有限公司 备案日期：2024 年 01 月 02 日 一、与专业机构合作参与投资基金概述 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 05 日披露了《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》，公司与江苏苏州市 融钰创业投资管理有限公司、淮安融铭企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《扬 州融德汇创业投资合伙企业（有限合伙）基金合同》（以下简称"《基金合同》"）， 共同投资设立扬州融德汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金" 或"合伙企业"）。投资基金规模 2,300 万元人民币，公司以自有资金 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第12035号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2023 年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-049 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构合作参与投资基金概述 | 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额 | 首期实缴出资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元) | 额（万元） | | 1 | 无锡星源私募基金管 | 普通合伙人 | 1 | 1 | | | 理有限公司 | | | | | 2 | 无锡市新发产业投资 | 有限合伙人 | 6,000 | 1200 | | | 有限公司 | | | | | 3 | 无锡江溪科技创业投 | 有限合伙人 | 3,000 | 600 | | | 资有限公司 | | | | | 4 | 无锡鑫宏业线缆科技 | 有限合伙人 | 3,750 | 750 | | | 股份有限公司 | | | | | 5 | 扬州嘉蓬文化旅游发 展有限公司 | 有限合伙人 | 1,900 | 380 | | --- ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-050 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日 9:15—15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份65,821,600股，占上市公司总股份 的67.7884％。 通过网络投票的股东5人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0257％。 2.中小股东出席会议的情况 参加本次股东大会 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-047 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。由于公司工作人员的疏忽，导致原公告部分信 息录入错误，现更正如下： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 原"一、本次股东大会召开的基本情况"之"6、会议的股权登记日" 更正前： 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 22 日（星期五） 更正后： 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五） 除上述更正内容之外，原通知其他内容不变，更正后的《关于召开2023年第 五次临时股东大会的通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-048 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开 2023 年第五次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票： ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-043 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所执行本公司 审计业务的团队加入拟变更的会计师事务所，经综合考虑，公司拟聘请北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2023 年度财务审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 ●公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师 事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2023 年 12 月 5 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 108 人， 签署过证券服务业务审计报 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第一条 为规范无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业， 根据中国证监会的相关规定，特制定《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会计师 事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-043 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开 2023 年第五次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第 ...