无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 公司本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定；北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与执业能力，能够为公 司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公 司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就 变更会计师事务所事宜，与前任会计师事务所进行了事先沟通。因此，我们同意 公司拟变更会计师事务所的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事：黄亮、陈明清、宋起超 2023 年 12 月 11 日 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司审 计业务的团队整体加入北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董 事会审计委员会经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能 力、审计工作连续性等多方因素， 拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-045 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式送达公司全体 监事，会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10：00 以现场方式召开。本次会议由监事 会主席陈玲先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公 司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-044 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日上午 9：30 以通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 经审议，为进一步规范公司选聘（含续聘、更换）会计师事务所相关行为， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经与会董事审议，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-041 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]517 号）同意注册，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 67.28 元，募集资金总额为人民币 163,320.18 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,583.26 万元后，募集 资金净额为人民币 149,736.92 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募 集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 5 月 30 日出具（大华验字（2023） 000291 号）《验资报告》。 公司根据有关规定，设立了相关募集资金专项账户，对募集资金的存储与 使用进行专户管理，并与存放募集资金的商业银行、中信建投证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）签署了《募集 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第11036号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2023 年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影 ...

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-040 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月1日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月1日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月1日9:15 —15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：鑫宏业 证券简称：301310 公告编号：2023-039 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）核准，无锡鑫宏业线 缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 24,274,700 股，并于 2023 年 6 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 97,098,600 股，其中有流通限制或限售安排 的股份数量为 75,001,536 股，占发行后总股本的比例为 77.24%；无流通限制及 限售安排的股份数量 22,097,064 股，占发行后总股本的比例为 22.76%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,250,170 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为自股票上市之日起 6 个月， 该部分限售股将 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业首次公开发行网下配售限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元，并于 2023 年 6 月 2 日 在深圳证券交易所创业板上市。 二、首次公开发行网下配售股份的情况 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 章 程 中国·无锡 （2023 年 11 月） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-038 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商 变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修 订： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | (二) 董事、监事的提名人在提名 前应当征得被提名人的同意。提名人应 | (二)董事、监事的提名人在提名 前应当征得被提名人的同意。提名人应 | | | 当充分了解被提名人职业、学历、职 | 当充分了解被提名人职业、学历、职 | | | 称、详细的工作经历、全部兼职情况。 | 称、详细的工作经历、全部兼职、有无 | | | 对于独立董事候选人，提名人还应当对 | 重大失信等不良记录等情况。对于独立 | ...