2026 年 1 月 22 日，公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理慧博云通科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2026〕14 号)。深交所根据相 关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定 予以受理。 格隆汇1月23日丨慧博云通(301316.SZ)公布，公司拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展(集团)有 限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司(以下简称"宝德计算"或"标的 公司")65.47%股份(以下简称"本次交易")，并拟向公司实际控制人余浩先生发行股份募集配套资金。 ...

慧博云通(301316)1月23日早间公告，公司拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公 司等57名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司65.47%股份，并拟向公司实控人余 浩发行股份募集配套资金。1月22日，公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受 理。 ...

智通财经APP讯，慧博云通(301316.SZ)发布公告，公司拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展(集 团)有限公司等57名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司65.47%股份，并拟向公司 实际控制人余浩先生发行股份募集配套资金。2026年1月22日，公司收到深交所出具的《关于受理慧博 云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2026〕14号)。 深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文 件齐备，决定予以受理。 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向乐山高 新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份 有限公司（以下简称"宝德计算"或"标的公司"）65.47%股份（以下简称"本次交 易"），并拟向公司实际控制人余浩先生发行股份募集配套资金。 2026 年 1 月 22 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于受理慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》 （深证上审〔2026〕14 号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募 集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最 终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代 ...

Group 1 - The company Huibo Yuntong announced the approval of several proposals during the 13th meeting of its fourth board of directors, including adjustments to the plan for issuing shares to purchase assets and raising matching funds, as well as a statement that the adjustments do not constitute significant changes [2]

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名宝德计算机系 统股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 余浩 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并 对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 二〇二六年一月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 一、 本次交易方案 | | 14 | | 二、 本次交易各方的主体资格 | | 24 | | 三、 本次重组的相关协议 | | 78 | | 四、 本次交易的批准与授权 | | 79 | | 五、 本次交易的标的资产 | | 80 | | 六、 | 本次交易涉及的债权债务处理及员工安置情况 | 141 | | 七、 关联交易及同业竞争 | | 141 | | 八、 | 关于本次交易的披露和报告义务 | 143 | | 九、 本次交易的实质条件 | | 144 | | 十、 | 参与本次交易的证券服务机构的资格 | 152 | | 十一、 | 本次重组相关当事人买卖上市公司股票的核查情况 | 152 | | 十二、 | 本次交易的审核关注要点核查 | 153 | | 十三、 结论性意见 | | 168 | | 附件一：授权专利 | | 171 | | 附件二：注册商标 | | 187 | | 附件三：软件著作 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-004 慧博云通科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向乐山高 新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份 有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并拟向实际控制人余浩发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 2026 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<慧博 云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。 一、本次交易方案调整的具体情况 1、2025 年 10 月方案调整 （2）募集配套资金认购方调整 前次预案披露的重组方案中，上市公司发行股份募集配套资金的认购方为实际控制 人 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名宝德计算机系 统股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 余浩 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不 转让在该上市公司拥有权益的股份， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作 本报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次 ...