证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-057 鑫磊压缩机股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第三届 董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<鑫磊压缩机 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鑫 磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案，并于2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、 法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在本 次激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年1月5日 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-055 鑫磊压缩机股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开的第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<鑫磊压缩 机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《鑫磊压缩机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示，公司监事会结 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-054 鑫磊压缩机股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开的 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投 资使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。 公司保荐机构对该事项发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 3 | 公司简称：鑫磊股份 | | 股票代码：301317 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | | | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | | | | 1 | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | | | | 2 | | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | 3 | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 否 | | | 6 | 助 | | | | ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 19 | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 19 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 22 | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 23 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 24 | | 五、 | 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 26 | | 六、 | 对本次激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的核查意见 27 | | 七、 | 其他应当说明事项 27 | | 第六章 | 备查文件及备查地点 29 | | 一、 | 备查文件目录 29 | | 二、 | 备查文件地点 29 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下 ...

林盈池女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定， 不存在法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。林盈池女士的简历见附件。 证券事务代表林盈池女士联系方式如下： 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-049 鑫磊压缩机股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任林盈池女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 附件：林盈池女士简历 林盈池，女，中国国籍，2000 年出生，毕业于英国谢菲尔德大学金融与会 计学专业，硕士学历。曾任本公司董事会秘书助理，威迈国际贸易（台州）有限 公司财务主管，现任本公司 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-051 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通 知于 2024 年 6 月 28 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 7 月 4 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 （三）审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》 经审核公司本次激励计划首次授予激励对象名单，公司监事会认为： 经审核，监事会认为 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-053 鑫磊压缩机股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事戴海平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人戴海平符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人戴海平未直接或间接持有鑫磊压缩机股份有 限公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有 关规定，并根据鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的 委托，独立董事戴海平作为征集人就公司拟于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普 通股股票。 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 鑫磊压缩机股份有限公司 二〇二四年七月 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-052 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 16 日（星期二） （七）出席对象： 1、截至 2024 年 7 月 16 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 ...