鑫磊压缩机股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-063 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》，制定 了《鑫磊压缩机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称" ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-062 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-065 鑫磊压缩机股份有限公司 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 985.61 | | 其中：1、应收票据坏账准备 | 4.11 | | 2、应收账款坏账准备 | 945.19 | | 3、其他应收款坏账准备 | 36.31 | | 二、资产减值损失 | 138.02 | | 其中：1、合同资产减值准备 | 6.75 | | --- | --- | | 2、存货跌价损失及合同履约成本减 | 131.27 | | 值损失 | | | 合 计 | 1,123.63 | 注：以上减值损失均以正数填列。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024年6月30 日的财务状况及 2024年1-6 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司按 ...

关于回购公司股份的进展公告 鑫磊压缩机股份有限公司 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-058 公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关 规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定：公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份 4,587,845.00 股，占公司目前总股本的 2.92%；购买股份的最 高成交价为 19.998 元/股、最低成交价为 13.71 元/股，支付总金额为人民币 79,794,047.03 元（不含交易费用）。本次回购符合有关法律法规的规定和公司 既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-056 鑫磊压缩机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年7月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年7月22日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 特别提示： 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总 数152,602 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-057 鑫磊压缩机股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第三届 董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<鑫磊压缩机 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鑫 磊压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案，并于2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、 法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在本 次激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年1月5日 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-055 鑫磊压缩机股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开的第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<鑫磊压缩 机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《鑫磊压缩机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示，公司监事会结 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-054 鑫磊压缩机股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开的 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投 资使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。 公司保荐机构对该事项发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 3 | 公司简称：鑫磊股份 | | 股票代码：301317 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | | | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | | | | 1 | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | | | | 2 | | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | 3 | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 否 | | | 6 | 助 | | | | ...