证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-056 提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会现就提名戴海平 为鑫磊压缩机股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为鑫磊压缩机股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

因此，全体委员一致同意提名钟仁志先生、钟佳妤女士、金丹君女士、袁军 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见 经审查，与会委员认为：公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历等相 关资料，独立董事候选人具备行使职权相应的任职资格，不存在《公司法》等法 律法规及规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。独立董事候选人的任职资格合法，能够 胜任相应岗位的职责，聘任程序合法合规。 因此，全体委员一致同意提名戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生为公司第 三届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-055 鑫磊压缩机股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 23 日召开第二届董 事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，按照相关法律程序进行了董事会、 监事会换届选举，并提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司董事会提名钟仁志先生、钟佳妤女士、金丹君女士 ...

一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2023 年 9 月 23 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈丹平女士主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-052 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）审议通过《关于提名陈巧雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）审议通过《关于提名江丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-057 提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会现就提名余劲国 为鑫磊压缩机股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为鑫磊压缩机股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-061 声明人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股份 有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称该 公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-060 声明人余劲国作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股 份有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称 该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-053 鑫磊压缩机股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年9月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月22 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2023年9月22日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 | 联系电话：021-20235882 | | 保荐代表人姓名：宋文文 | 联系电话：0755-82773875 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-049 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》") 等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公 司")于2023年9月7日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公 司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月22日召开公司2023年第 三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第三次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公 ...