国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本 ...

证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-042 鑫磊压缩机股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 ...

鑫磊股份 2023 年年度股东大会法律意见书 (本页无正文,为《国浩律师(杭州)事务所关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签署页 ) 国浩律师(杭州)事务所 负责人:颜华荣 经办律师:许雅婷 张巧玉 467330 二零二四年五月十六日 国浩律师(杭州)事务所 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first quarter of 2024 increased by 41.12% compared to the same period in 2023, reaching CNY 165.28 million [6] - The revenue from HVAC equipment in 2023 was CNY 189.07 million, accounting for 24.29% of total revenue [4] - The company expects to receive a total of CNY 561 million from land acquisition and compensation, which will not impact the current reporting period's performance [5] Group 2: Investment Projects - As of March 31, 2024, the company has made progress on several investment projects, including a new annual production capacity of 30,000 screw compressors and 2200 centrifugal blowers [2] - The company plans to accelerate the implementation of investment projects despite delays caused by land acquisition [2] Group 3: Research and Development - The company invested CNY 45.89 million in R&D in 2023, a year-on-year increase of 25.85%, and holds 341 patents, including 47 invention patents [7] - The company aims to continue increasing R&D investment, particularly in new energy, environmental protection, and energy-saving technologies [7] Group 4: Market Strategy - The company is focused on expanding its domestic and international market presence to increase market share and brand recognition [4] - The company plans to enhance customer loyalty through customized services and technical support, while ensuring products meet international standards [6] Group 5: Corporate Governance and Compliance - The company is committed to strengthening information disclosure and improving internal control systems in response to new regulatory requirements [3] - The company has established a comprehensive environmental management system to align with national "dual carbon" policies [6]

关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 | 联系电话：021-20235882 | | 保荐代表人姓名：宋文文 | 联系电话：0755-82773875 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4、公司 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-040 鑫磊压缩机股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 05 月 15 日 前访问网址 https://eseb.cn/1eohTyBprRS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-039 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通 知于 2024 年 4 月 29 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 5 月 7 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理。该额度自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月 内有效。上述现金管理系公司利用闲置募集资金购买一年以内（含一年）或可随 时赎回的理财产品，理财交易的标的 ...

关于鑫磊压缩机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫磊股份"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要 求，对鑫磊股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鑫磊压缩 机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00 万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行 权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税） ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-038 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 29 日以微信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决方 式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-037 鑫磊压缩机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品、结构性存款或办理定期存款等，公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的 股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。 2、投资金额：本次拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内 有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募 集资金专用账户。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等现金管理产品，但由于影 响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的 ...