各位股东： 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、本人基本情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙林） 本人孙林，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任任 北京国枫（深圳）律师事务所合伙人、前湾医药科技（深圳）有限公司监事。2019 年 11 月至 2023 年 9 月，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人 2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，本人出席董事会、股东大会的情况如下： | 独 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-025 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属上市公司股东的净利润 263,086,522.57 元，母公司实现净利润 263,084,255.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 558,455,489.36 元，母公司报表累计未分配利润为 558,453,222.01 元。按照合并报表和母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的 利润为 558,453,222.01 元；公司合 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人吴德军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。 2005 年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院 教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，兼 任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独 立董事、本贸科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，恒翼生物医药（上海） 股份有限公司（非上市公司）独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东 大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事 会工作汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告 期应参 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | 加董事 | | | | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-019 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中袁德安、宋江 波、傅冰生、吴德军、姜永宏以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为：《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了 ...

广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙） 对外投资暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "绿通产业基金"）对外投资暨关联交易的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、绿通产业基金对外投资暨关联交易概述 兴业证券股份有限公司关于 公司分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十 一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于与专业投资机构共同投 资设立产业基金暨关联交易的议案》，公司与广州创钰投资管理有限公司（以下 简称"创钰投资"）合作设立绿通产业基金，该产业基金规模为人民币 60,000 万 元，各合伙人均以货币方式出资，其中公司作为有限合伙人，使用自有或自筹资 金认缴出资 59,300 万元，认缴出资 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-030 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dKnFbEjwdi 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。投 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。为方便广大投资者更深入、全面了 解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 举办公司 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开时间、地点和方式 1．会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 2．会议召 ...

| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,081,383,781. | 1,470,965,655.0 | 1,470,965,655.05 | -26.48% | 1,016,890,232. | 1,016,890,232.3 | | （元） | 53 | 5 | | | 34 | 4 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 263,086,522.57 | 311,847,746.09 | 311,852,036.05 | -15.64% | 127,237,752.05 | 127,250,027.82 | | 润（元） | | | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 | 256,213,424.59 | 309,623,839.80 | 309,628,129.76 | -17.25% | 124,323,387. ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 164,825,172.95, a decrease of 39.13% compared to CNY 270,763,390.61 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 38,287,362.12, down 36.43% from CNY 60,231,210.43 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 47.83% to CNY 0.36 from CNY 0.69 in the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 45,237,296.87, a decline of 36.0% from CNY 70,719,553.19 in the previous year[20] - Net profit for Q1 2024 after tax was CNY 38,287,362.12, compared to CNY 60,231,210.43 in Q1 2023, reflecting a decrease of 36.5%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 38,287,362.12, reflecting a decrease from CNY 60,231,210.43 in the previous year[21] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was CNY 52,036,378.63, a decline of 32.92% compared to CNY 77,569,862.61 in the same period last year[5] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,200,000,000.00, up from CNY 1,000,000,000.00 in the previous quarter, indicating improved liquidity[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 2,210,979,513.29, an increase from CNY 1,388,732,327.05 at the end of the previous year[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 254,549,613.02, compared to CNY 268,017,305.02 in the prior year, reflecting a decrease of 5.0%[23] - Cash outflow from investing activities was CNY 1,799,679,566.99, significantly higher than CNY 962,423,344.62 in the previous year[23] - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 1,995,595,123.29, indicating a strong investment recovery[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,066,598,897.70, a slight decrease of 0.07% from CNY 3,068,856,575.71 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 127,942,346.18 in Q1 2024 from CNY 164,683,153.15 in Q1 2023, a reduction of 22.2%[19] - The total current assets decreased slightly to RMB 2.65 billion from RMB 2.66 billion, indicating a marginal decline of about 0.4%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,277[9] - The largest shareholder, Zhang Zhijiang, holds 30.96% of the shares, totaling 32,480,499 shares[9] - The company’s total number of shareholders with more than 5% ownership includes significant stakeholders such as Zhang Zhijiang and He Tao, indicating a concentrated ownership structure[14] - The company has a total of 78,665,698 shares subject to lock-up agreements, with 42,555,199 shares expected to be released by March 21, 2024[14] Operational Insights - The decline in revenue and profit was primarily attributed to intensified market competition and a decrease in product sales and gross margin[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,656,793.94, an increase of 75.0% compared to CNY 3,236,786.21 in Q1 2023, highlighting a focus on innovation[20] - The company reported a significant increase in investment income of CNY 1,090,402.20, compared to no investment income in the same period last year[20] - The company’s strategic focus includes market expansion and potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.31%, down from 4.22% in the previous year, reflecting a decrease of 2.91%[5] - The company reported a non-operating income of CNY 821,138.63, which includes government subsidies and other income[6] - The company’s inventory increased to RMB 216.62 million from RMB 183.72 million, representing a rise of approximately 17.9%[17] - The company’s fixed assets decreased to RMB 335.81 million from RMB 340.74 million, a decline of approximately 1.2%[17] - The company’s non-current assets include construction in progress valued at RMB 30.57 million, up from RMB 24.26 million, indicating an increase of about 26.5%[17] - The company’s accounts receivable decreased to RMB 180.12 million from RMB 210.72 million, a reduction of approximately 14.5%[17] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 report, which is noted as unaudited[24]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-026 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 ...