证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-074 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、 姜永宏、李峻峰以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 8.44 billion yuan in Q3 2023, a year-on-year decline of 30.72% due to decreased consumer demand in the U.S. and intensified market competition [1] - The gross profit margin for the first three quarters reached 33.42%, an increase of 3.66 percentage points compared to the same period last year, influenced by currency depreciation and improved cost management [2] Group 2: Market Challenges - North American consumer demand for recreational products has been negatively impacted, significantly affecting overall revenue and profits [2] - Increased competition in the golf cart market, with new entrants from other industries, poses a challenge despite the existing gap in revenue scale compared to the company [2] Group 3: Product Development and Strategy - The company has initiated small-scale trial production and sales of the UTV product, with plans to expand market efforts based on demand [3] - The fifth-generation golf cart product has been developed and is currently in small-scale production and sales [3] - Future plans include enhancing product competitiveness through investments in smart driving technology and transitioning to lithium battery technology to improve product performance and range [3]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ☑业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月 2日（周四）下午15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理：张志江 上市公司接待 董事、财务总监：彭丽君 人员姓名 董事会秘书：江文秀 投资者提出的问题及公司回复情况如下： 一、请问第三季为什么销售收入与利润比去年同期减少的 原因？ 尊敬的投资者，您好！公司第三季度销售收入和利润较去 年同期减少，主要系今年以来美国对公司主营产品消费需求整 体下降、产品市场竞争加剧所致。 投资者关系活 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-071 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次增加日常关联交易预计额度是基于公司开展日常生产经营活动的需要， 符合自愿平等、互惠互利、公平公允的原则。交易双方参照市场价格公允定价， 经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公 允合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增 加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋江波先生回避表决。 本议案获得通过。 公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对本 议案出具了核查意见。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的相关情况进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （三）本次增加额度后公司 2023 年度日常关联交易预计的情况 （一）前次日常关联交易预计的情况 绿通科技分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，因日常经营需要，预计 2023 年度 公司与关联人发生的日常关联交易总金额约为 768.10 万元。关联交易内容为向 关联人 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事 项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立 意见： 独立董事：吴德军、姜永宏、李峻峰 2023 年 10 月 31 日 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项 公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项是公司正常业务发展的需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，日常关联交易价格参照市场定价协商确定， 定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其 是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表 决程序符合相关规定。因此，一致同意公司本次增加日常关联交易预计额度的事 项。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-072 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监 事。本次会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正 常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占公司同 类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响 较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：姜永宏、吴德军、李峻峰 我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就拟提交公司第三届董事会 第十三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 2023 年 10 月 26 日 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项 独立董事对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项进行了事前审 查，认为该事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损 害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性 产生影响。因此，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议， 关联董事应当回避表决。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-073 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计的情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，因日常经营需要，预计 2023 年度公司与关联人发生的日常关 联交易总金额约为 768.10 万元。关联交易内容为向关联人出售商品、向关联人 租赁房屋。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）。 | 关 联 | | | | | | | | 2023 | | | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥253,734,051.18, a decrease of 47.43% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥66,856,978.55, down 45.84% year-on-year[5] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.64, reflecting a decline of 59.38% compared to the previous year[5] - The company experienced a 30.72% decline in revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥844,470,328.32, primarily due to decreased consumer demand in the U.S.[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥844,470,328.32, a decrease of 30.8% compared to ¥1,218,997,433.52 in the same period last year[29] - Net profit for Q3 2023 was ¥208,469,604.28, a decline of 21.8% from ¥266,840,890.71 in Q3 2022[30] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥2.10, compared to ¥3.39 in the same period last year[31] - Cash received from sales of goods and services was ¥834,038,070.14, a decrease of 25.3% compared to ¥1,115,702,824.22 in the previous year[32] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥3,009,291,382.65, a significant rise of 242.44% from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q3 2023 were ¥160,636,542.76, down from ¥182,719,211.99 at the end of the previous year[30] - The company's total liabilities increased to ¥182,719,211.99, with a cumulative adjustment of ¥240,040.96[37] - The company's total equity amounted to ¥696,322,015.33 after adjustments, reflecting a minor increase of ¥16,565.73[37] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥170,967,959.96, down 18.37% year-to-date[5] - Cash inflow from operating activities was ¥939,056,198.74, down 23.8% from ¥1,232,997,997.05 in Q3 2022[32] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥170,967,959.96, a decrease of 18.3% compared to ¥209,454,798.53 in Q3 2022[34] - The total cash inflow from investment activities was ¥2,179,647,854.51, significantly higher than ¥69,800.00 in the same period last year[34] - The net cash flow from investment activities was -¥237,586,005.12, compared to -¥108,940,825.90 in Q3 2022, indicating increased investment outflows[34] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥1,939,345,092.14, a substantial increase from -¥13,299,803.77 in the previous year[34] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,048,517,361.05, up from ¥151,863,327.52 at the end of Q3 2022[34] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,576[13] - Zhang Zhijiang holds 30.96% of shares, totaling 32,480,499 shares[13] - Guangzhou Chuangyu Investment Management holds 5.52% of shares, totaling 5,794,057 shares[13] - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the largest shareholder holding nearly 31%[13] - The company has no known relationships or concerted actions among the top ten unrestricted shareholders[14] - There are no shareholders participating in margin financing and securities lending[14] Restricted Shares - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 52,443,799, with 1,355,367 shares released during the period[17] - The total number of restricted shares at the end of the period is 78,665,698[17] - The company plans to release 10,826,833 restricted shares held by Zhang Zhijiang on September 6, 2026[16] - The company has a total of 12,702,931 restricted shares remaining after the current period[17] - The number of shareholders participating in the release of restricted shares was 5,831, with a total of 1,355,367 shares released, accounting for 1.29% of the company's total share capital[21] Investments and Expenses - The company plans to invest approximately CNY 120 million in the expansion of its factories 4, 6, and 7 to enhance production efficiency and product quality[20] - The company has approved a cash dividend distribution of CNY 9.00 per 10 shares, totaling CNY 94,410,628.20, based on a total share capital of 104,900,698 shares[23] - The company has initiated the establishment of a technology industry investment fund with a total scale of CNY 600 million, in which it will contribute CNY 593 million, representing 98.83% of the fund[24] - The company's financial expenses increased by 34.97%, attributed to higher interest income from cash management[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥28,661,376.57, a decrease of 13.3% from ¥33,194,692.12 in Q3 2022[30] Other Information - The company has appointed a new board secretary, Jiang Wenxiu, effective from August 24, 2023, following the resignation of the previous secretary[19] - The company has successfully completed the implementation of its 2023 semi-annual profit distribution plan on September 20, 2023[23] - Deferred tax assets increased to ¥3,354,636.93 after adjustments, reflecting a cumulative impact of ¥256,606.69[37] - The Q3 2023 report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[38]