深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩文君） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人韩文君，女，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 注册会计师、注册税务师。1989 年 7 月至 2005 年 4 月在吉林工业大学、广东三 星汽车企业集团、深圳天华会计师事务所有限公司工作；2013 年 10 月至 2020 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德 国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业 务从业经验。首席 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-013 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 4 月 14 日（星期日）以电子邮件的方式送达全体董事。本次会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 5 人，以通讯方式 出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2023 年度经营情况， 公司编制了 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年实现归属母 公司股东的净利润为 341,374,113.58 元，母公司净利润为 352,275,236.40 元。母 公司截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 591,444,362.44 元，合并报表 累计未分配利润 580,196,763.50 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，更好回报股东，与股东共享公司经 营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市曼恩斯特股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，提出 2023 年度利润分配方案如下： 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-017 深圳市曼恩斯特科技股 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为深圳市曼恩 斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对曼恩斯特《2023 年度内部控制自我评 价报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐人对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 民生证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，查阅 了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关 信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈燕燕、 韩文君、杨浩军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈燕燕、韩文君、杨浩军及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 陈燕燕、韩文君、杨浩军不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈燕燕、韩文君、杨浩军符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将 相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-024 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件 的规定，对曼恩斯特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金到位情况 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 363 号）同意注册，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，发行 价格为每股 76.80 元，本次募集资金总额为 230,400.00 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 5 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 ...

（杨浩军） 各位股东及股东代表： 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人杨浩军，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政 法大学法律硕士专业，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任广东万 商天勤律师事务所律师助理；2008 年 7 月至 2012 年 7 月，任广东冠 ...

非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00032 号 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称" ...