证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-049 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股），回 购股份用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，2024 年 5 月 20 日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 202 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 公司章程 $$\exists{0}\exists{\exists{\nmid}}\nexists J\backslash J$$ | | | 第六条 公司注册资本为人民币 143,892,660 元。董事长辞任的，视为同时 辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。 第三条 公司于 2023 年 2 月 21 日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审 核并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 3,000 万股，于 2023 年 5 月 12 日在深交所创业板上市。 第七条 公司营业期限为永续经营。 第四条 公司注册名称：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 1 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | ...

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-040 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日（星期三）召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，公司 2024 年半年度合并报表可 供分配利润为 592,469,095.90 元，2024 年半年度母公司可供分配利润为 613,840,456.15 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润为 592,469,095.90 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-041 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，并 于 2023 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 本次募集资金总额为 230,400.00 万元，扣除各项发行费用后，实 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子公司健康发展，提高公 司整体资产运营质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的内控机制，对控股子公 司的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制，提高控股子公司整体运作效率和抗 风险能力，从而减少或避免公司的风险。 第四条 公司 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-036 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）、 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 1 039）。《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》将同时刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日（星期六）以电子邮件的方式送达 全体董事 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-038 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人唐雪姣、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主 管人员)黄毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年半年度利 润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 ...

一、注册资本变更情况 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-044 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案为：公司以 实施 2023 年度利润分配时股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股份）为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），以资本公积中的股 本溢价向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。若公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | | 安徽曼恩斯特科技有限公司 | 子公司 | 其他非流 | 1,756.66 | 80 | | | 1,836.66 | 预付资产 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 动资产 | | | | | | 款 | | | | 深圳市博能自动化设备有限公司 | 子公司 | 其他非流 | 226 | | | | 226.00 | 预付资产 | 经营性往来 | | | | | 动资产 | | | | | | 款 | | | | 奥瑞克（苏州）精密测量系统有限 | 子公司 | 其他非流 | | 2.9 | | | 2.90 | 预付资产 | 经营性往来 | | | 公司 | | 动资产 | | | | | | 款 | | | | 深圳市莫提尔科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 54.26 | 263.72 | | 230.18 | 87.80 | 货款 | 经营性往来 | | | 常州奥瑞克精密测量系统有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 13 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-048 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一） 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记 ...