深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市曼恩斯特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股 子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，其对 外担保应执行本制度。 本制度所称子公司是指控股子公司。 第二章 风险控制 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第七条 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规以及规范性文件和《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（以下合并简称"子公司"）与 关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四）与关联方有任 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称" 公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透 明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 (五) 有较强的使命感和开拓进取精神。 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，特制 定本细则。 第二条 公司设总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人 等高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一) 国家公务员； (二) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (三) 因贪污 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，在 内幕信息依法公开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及 其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格， 不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。 1 第二章 内幕信息的定义及范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规及《深圳市 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资（购买银行理财产品的除外）； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件，特 制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 1 第五条 公司在股东会通知中，应当对 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使 用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信 息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各个部门、分公司、全资或控股子公 司、对公司有重要影响的参股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员、公 司的董事、高级管理人员及公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的 重大事项等。 第四条 公司董事会是 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及各子公司公章、法定代表人印章、财务 章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、授权代表 人签字章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资/控股子公司。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行 政部门的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及 以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 1 （二）法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司及子公司法定代 表人或授权代表人签章的文件、协议 ...