深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情 况，修订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届 满； （四）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规、《深圳市曼恩斯特科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，对股 东会负责，按照法律法规、规范性文件、公司章程和本规则的规定，履行其职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职权的基本方式。 第四条 董事会成员人数、组成等由公司章程规定。 第二章 董事会职权 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行考查和研究并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及公司章程等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由不少于3名公司董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事 在年度报告信息披露工作中的作用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，特 制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发 布的关于年度报告的要求。每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独 立董事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况， 对相关事项的关注和实地考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国 证券法》规定，以及为公司提供 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门委员会，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

第一条 为强化深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，保障董事会对经营层的有效监督，保证财务信息的准确性，降低董 事会决策的风险，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员 会工作指引》、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名公司董事组成，其中独立董事占二名，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名， ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。其中会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第五条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考 核委员会，其中独立董事应当在 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 8月28日消息，曼恩斯特发布半年度报告。 公告显示，公司半年度营业收入560,482,899.29元，同比增加59.93%，归属上市公司股东的净利 润-23,513,344.11元，同比减少132.66%。 公告显示，十大流通股东中，海南禾尔特信息技术合伙企业(有限合伙)、招商银行股份有限公司－华夏 中证1000交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指 数证券投资基金为新进流通股东。 责任编辑：小浪快报 ...