民生证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 9．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 10.其他（包括经营环境、业务发展财务状 况、管理状况、核心技术等方面的重大变化 | 无 | 不适用 | | 情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼恩斯特（301325） | | --- | --- | | ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现 营业收入为 795,035,100.82 元，同比增加 62.76%；归属于母公司股东的净利润 为 341,374,113.58 元，同比增加 67.98%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了大信审字[2024]第 4-00351 号标准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 | 年 月 日 12 | 31 | 2022 | 年 12 31 | 月 | 日 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2023 | 年度 | | /2022 | 年度 | | | | | 营业收入（元） | | 795,035,100.82 | | | 488,471,353.29 | | | 62.76% | | 归属于母公司股东的 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日（星期日）以电子邮件的方式送达 全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，现场出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席王忠诚先生召集并主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-014 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市曼恩斯 特科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审议 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈燕燕） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈燕燕，女， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员、研究生学历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民 大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2001 年 7 月 至 2006 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-020 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准 则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款项、合 同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各项资产减值的可能进行了充 分的评估和分析，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值 准备。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对 2023 年度可能发生减值损失的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司计提各项资产 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-021 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的有关规定，对公司相关会计政策进行变更，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》，本次变更无需提交董事会及股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况 如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因 根据上述准则解释第 16 号，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行准则解释第 16 号。 （三）变更前采用的会计政策 准则解释第 16 号实施前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 1 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-018 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称："证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司 《募集资金管理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简 称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，并 于 2023 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 本次募集资金总 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东： 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩文君） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人韩文君，女，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 注册会计师、注册税务师。1989 年 7 月至 2005 年 4 月在吉林工业大学、广东三 星汽车企业集团、深圳天华会计师事务所有限公司工作；2013 年 10 月至 2020 ...