大信会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 4-00007 号 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00007 号 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东： WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，对后附的深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）823 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等公司内部 制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 2023 年，公司秉承"让涂布变得简单"的愿景，围绕成为国际先进的涂布技术 解决方案提供商的品牌定位，通过"横向拓展+纵向延伸"的策略，不断加强技术 研发，推动多元产品矩阵的迭代升级，坚持以质量赢得市场，赋能客户降本增效， 提升核心竞争力，公司整体业务维持良好的发展态势。 （一）"增量扩张+存量替换"双轮驱动，经营规模持续扩张 2023 年，凭借国际先进的涂布技术及持续迭代能力，通过强劲的产品力，公 司新拓客户持续增加 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-019 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议 案》；同日召开了第二届监事会第二次会议，审议了《关于监事 2023 年度薪酬 情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。 经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制定了 2024 年度薪酬方案。基于谨慎性原则，全体董事回避表 决《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避 表决《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，因无法形成 有效 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023年 期初占 用资金 余额 2023年度占 用累计发生 金额 （不含利 息） 2023年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023年 度偿还 累计发 生金额 2023年期 末占用资 金余额 占用形 成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其 附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | | | | | 年 2023 | 2023年度往 | 年 2023 度往来 | 年 2023 | | | | | --- | --- | --- | ...

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席 了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： 1、2023 年 5 月 12 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、2023 年 6 月 6 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》等三个议案； 3、2023 年 7 月 12 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》等两个议案； 4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》等五个议案； 5、2023 年 10 月 16 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于收购股权暨关联交易的议案》； 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 reached ¥795,035,100.82, representing a year-on-year increase of 62.76% compared to ¥488,471,353.29 in 2022[19]. - The overseas sales revenue from the lithium-ion battery industry accounted for over 30% of total revenue during the reporting period[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥79,027,649.44 in 2023, a decline of 192.30% compared to the previous year, primarily due to longer internal payment processes from clients[54]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -¥1,260,428,416.52, a significant increase of 1,312.10% year-on-year, mainly due to unredeemed bank wealth management products[54]. - Total cash inflow from operating activities was ¥460,761,776.17, up 57.39% from ¥292,758,301.13 in 2022[60]. - The company’s total procurement from its top five suppliers was ¥148,761,312.32, accounting for 35.07% of the annual procurement total[41]. - The company’s cash and cash equivalents increased by ¥674,100,789.26, a rise of 3,472.11% compared to the previous year[54]. - The company’s cash and cash equivalents at year-end amounted to ¥766,173,855.01, accounting for 20.52% of total assets, a significant increase from 6.92% at the beginning of the year[67]. - Accounts receivable increased to ¥547,128,371.98, making up 14.66% of total assets, due to substantial growth in sales revenue and longer internal payment approval processes from major clients[67]. - Inventory at year-end was ¥455,775,449.59, representing 12.21% of total assets, attributed to stockpiling based on orders[67]. - The company’s retained earnings at year-end were ¥580,196,763.50, representing 15.54% of total assets, reflecting an increase in net profit[88]. Research and Development - The company invested ¥70,138,700 in R&D during the reporting period, a significant increase of 74.76% year-on-year[9]. - R&D expenses grew by 74.76% to about ¥70.14 million, driven by increased investment in R&D projects and personnel[34]. - The company’s R&D investment in 2023 amounted to ¥70,138,673.39, representing 8.82% of its operating revenue, an increase from 8.22% in 2022[59]. - The number of R&D personnel increased by 149.72% from 177 in 2022 to 442 in 2023, with a significant rise in the number of bachelor's degree holders from 100 to 251[50]. - The number of employees under 30 years old in R&D increased by 142.70%, from 89 in 2022 to 216 in 2023[50]. - The company aims to enhance its technological capabilities through the development of vacuum coating technology, targeting applications in perovskite solar cells and hydrogen fuel cells[37]. - The company has made significant technological breakthroughs in various fields, including perovskite solar cells and advanced packaging for semiconductors, during the reporting period[18]. - The company completed the initial development of a flat coating machine aimed at breaking the overseas monopoly in the semiconductor field, which is expected to enhance its strategic positioning[34]. - A dry coating equipment project has been initiated, focusing on lower costs and higher energy density, with initial product development completed[34]. - The development of a high-performance pulping device has been completed, addressing customer pain points in the coating process[35]. - The smart factory pilot line project is ongoing, aimed at upgrading lithium battery manufacturing processes through intelligent integration[35]. - The development of a precision coating and transfer device for catalyst layers in the hydrogen energy sector is in progress, enhancing the company's competitiveness in this field[35]. - The company has completed the development of a fully automated closed-loop control system to improve coating density consistency[36]. - A high-performance motor driver has been developed, enhancing the precision of the automatic closed-loop head adjustment[36]. Investments and Acquisitions - The company has established control over 9 companies through acquisitions or new establishments, further enhancing its diversified business strategy[18]. - The company reported an investment of ¥81,660,800.00 during the reporting period, a 100% increase compared to the previous year[74]. - The goodwill recorded was ¥51,322,909.80, reflecting acquisitions of Hunan Ancheng and Aoruike companies during the period[88]. - The company has committed to invest approximately RMB 53,093.51 million in various projects, with a total of RMB 22,189.07 million already allocated[115]. - The company plans to use RMB 47,000 million of raised funds to permanently supplement working capital, which has been approved by the shareholders' meeting[130]. - The company has signed a tripartite supervision agreement for the management of raised funds with banks and sponsors[100]. - The company is in the process of adjusting its investment projects and will disclose the details in future reports[106]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Germany to support its European operations and plans to increase overseas investments based on market demand in 2024[153]. Operational Efficiency and Management - Sales expenses increased by 137.40% to approximately $59.95 million due to the expansion of sales personnel and increased advertising efforts[34]. - Management expenses rose by 160.20% to around $44.28 million, reflecting the growth in operational scale and additional management personnel[34]. - The company aims to enhance its profitability by optimizing lean management, R&D iteration, and supply chain control in 2024[127]. - The company is focused on expanding its market presence both domestically and internationally, leveraging a dual strategy of "incremental expansion + stock replacement" to increase market penetration[125]. - The company emphasizes innovation-driven development and aims to deepen its capabilities in micron and nanometer-level coating processes[124]. - The company has implemented a "Quality Return Double Improvement" action plan to enhance operational standards and governance levels[164]. - The company has established effective internal control systems to manage accounts receivable and enhance credit rating assessments to reduce bad debt risks[158]. - The company emphasizes the importance of maintaining a robust management structure to address the challenges posed by rapid business growth and resource integration[156]. - The company maintains a fully independent financial management system, with dedicated accounting personnel and independent bank accounts for tax compliance[183]. - The company has a complete and independent business system, ensuring operational autonomy from its controlling shareholders[181]. - The company actively manages investor relations, adhering to established protocols to ensure transparent communication with stakeholders[178]. Market Risks and Challenges - The company relies heavily on a few major clients for revenue, with significant sales concentration, which poses risks if these clients face market challenges[140]. - The company faces risks related to customized product offerings and rapid technological iterations from downstream clients, which could lead to reduced profitability and market share if future market demands are misjudged[154]. - To mitigate risks of high customer concentration, the company will increase R&D investments and attract high-level technical talent, while expanding into non-lithium battery coating technology applications in sectors like semiconductors and hydrogen energy[156]. - The company intends to improve customer retention and deepen cooperation with existing clients while expanding into new markets, including semiconductor and hydrogen energy sectors[143]. Corporate Governance and Meetings - The company held its annual general meeting on June 28, 2023, with a participation rate of 65.56%[171]. - The company held its first extraordinary general meeting on September 12, 2023, with a participation rate of 59.77%[187]. - The second extraordinary general meeting is scheduled for November 24, 2023, with a participation rate of 60.56%[187]. - The third extraordinary general meeting is set for December 26, 2023, with a participation rate of 60.73%[187].

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈燕燕） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈燕燕，女， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员、研究生学历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民 大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2001 年 7 月 至 2006 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现 营业收入为 795,035,100.82 元，同比增加 62.76%；归属于母公司股东的净利润 为 341,374,113.58 元，同比增加 67.98%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了大信审字[2024]第 4-00351 号标准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 | 年 月 日 12 | 31 | 2022 | 年 12 31 | 月 | 日 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2023 | 年度 | | /2022 | 年度 | | | | | 营业收入（元） | | 795,035,100.82 | | | 488,471,353.29 | | | 62.76% | | 归属于母公司股东的 ...

民生证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 9．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 10.其他（包括经营环境、业务发展财务状 况、管理状况、核心技术等方面的重大变化 | 无 | 不适用 | | 情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼恩斯特（301325） | | --- | --- | | ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-020 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准 则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款项、合 同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各项资产减值的可能进行了充 分的评估和分析，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值 准备。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对 2023 年度可能发生减值损失的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司计提各项资产 ...