证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-077 熵基科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 七次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的激励对象中有 12 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 35,620 股 限制性股票全部不得归属并由公司作废。 在 2022 年个人层面绩效考核中有 4 名激励对象考评结果 ...

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-080 熵基科技股份有限公司 1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审 议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见。 2、2022 年 9 月 29 日，公司在企业微信对激励对象的姓名及职务进行了公 示，公示时间为自 2022 年 9 月 29 日起至 2022 年 10 月 9 日止，在公示期间，公 司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计 划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网 站（http://www.cninf ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥502,800,942.03, representing a 5.10% increase compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.09% to ¥49,889,198.20 from ¥63,927,831.56 in Q3 2022[4]. - The basic earnings per share fell by 44.81% to ¥0.2100 compared to ¥0.5166 in the same quarter last year[4]. - Total revenue for Q3 2023 reached ¥1,439,983,612.03, an increase of 2.9% compared to ¥1,403,538,024.67 in Q3 2022[22]. - Operating profit for the period was ¥173,995,383.29, up from ¥152,665,106.29 in the same period last year, reflecting a growth of 13.5%[22]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥138,643,533.82, compared to ¥134,267,346.46 in Q3 2022, marking an increase of 3.5%[23]. - The company reported a decrease in comprehensive income attributable to shareholders of the parent company, totaling ¥150,947,450.63, down from ¥165,972,292.78 in Q3 2022[23]. - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.7182, down from ¥0.8390 in the same period last year[23]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net amount of ¥183,302,835.87, a rise of 11,056.89% compared to the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities surged by 11056.89% to ¥183.30 million, attributed to increased cash receipts from sales of goods and services[8]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥1,569,814,369.83, an increase from ¥1,529,048,446.75 in the previous year, reflecting a growth of approximately 2%[26]. - The net cash outflow from operating activities was ¥1,386,511,533.96, compared to ¥1,530,721,392.60 in the same period last year, indicating a decrease of about 9.4%[26]. - The net cash flow from investing activities worsened by 1414.02% to ¥-182.30 million, primarily due to increased investments in financial products and construction projects[8]. - The net cash flow from investing activities was -¥182,299,863.94, a significant increase in outflow compared to -¥12,040,820.80 in the previous year[26]. - The cash received from investment recoveries was ¥549,376,181.66, a substantial increase from ¥84,671,435.32 in the same quarter last year[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,800,739,623.17, a 3.77% increase from the end of the previous year[4]. - The total liabilities increased to ¥584,167,772.02 from ¥561,743,346.12, representing a rise of 4.7%[22]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥3,187,091,264.83, up from ¥3,057,720,783.95, indicating an increase of 4.2%[22]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥2,005,821,024.37 as of September 30, 2023, up from ¥1,912,945,031.97 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 4.7%[19]. - The company's accounts receivable rose to ¥456,433,009.21 as of September 30, 2023, compared to ¥403,497,924.27 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 13.1%[19]. - The company's non-current assets totaled ¥822,673,414.68 as of September 30, 2023, up from ¥700,122,202.37 at the beginning of the year, marking an increase of approximately 17.5%[19]. Expenses - Research and development expenses (excluding share-based payment) increased by 13.40% compared to the previous year, indicating a focus on innovation[7]. - Sales expenses (excluding share-based payment) rose by 8.26% year-on-year, reflecting increased investment in market expansion[7]. - Financial expenses for the first nine months of 2023 were ¥-44.98 million, a decrease of 29.68% compared to the same period in 2022, mainly due to increased interest income from deposits[8]. - The company paid ¥412,108,352.14 in employee compensation, which is an increase from ¥376,666,397.24 in the previous year, reflecting a growth of approximately 9.4%[26]. - The company reported a 49.95% increase in credit impairment losses to ¥-4.16 million, driven by an increase in accounts receivable[8]. - The company's other income decreased by 31.05% to ¥8.43 million, as there were no related subsidies in the current period compared to the previous year[8]. Shareholder Information - The top shareholder, Shenzhen Zhongkong Times Investment Co., Ltd., holds 30.30% of the shares, amounting to 58.5 million shares[10]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,034[10]. - The total number of restricted shares released on August 22, 2023, was 19,079,298 shares, accounting for 9.88% of the company's total share capital[16]. - The company has a total of 115,239,376 restricted shares, with 20,944,466 shares released during the current period[15]. - The company plans to unlock 25% of certain restricted shares annually starting from August 17, 2023, until August 17, 2026[15]. Strategic Focus - The company continues to focus on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[21].

熵基科技股份有限公司 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-076 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 26 日收 到公司实际控制人、董事长车全宏先生（以下简称"提议人"）提交的《关于提 议回购公司股份的函》，提议主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资 者的利益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公 司健康稳定发展，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，经 审慎研究，提议公司使用自有资金回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或 股权激励。 3、 提议回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或 股权激励计划； 4、 提议回购股份的价格：本次回购股份价格上限不高于董事会通过回购股 份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，若公司在回购期内实施资本公积 转增股本、派发股票或现金 ...

熵基科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》等规定，我们作为熵基科技股份 有限公司（下称"公司"）的独立董事，对提交公司第三届董事会第五次会 议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如 下： 一、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 经核查，独立董事认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产 经营及确保募集资金安全的情况下进行的，可以提高募集资金使用效率，不存 在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。相 关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资 金管理制度》等相关规定。 因此，全体独立董事一致 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-074 熵基科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第二 届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2022 年 10 月 17 日召 开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资期 限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品，上述使用额度及授权的有效期 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具 体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。 由于公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于 2023 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司及其子公司使用部分闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为熵基科技 股份有限公司（以下简称"熵基科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对熵基科 技及其子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号）同意注册，熵基科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）37,123,013 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 43.32 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-073 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、熵基科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 熵基科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方 式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵 基科技股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保募 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-072 熵基科技股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表 了无异议的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响正常生产经营及确保募集资 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-071 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为借助专业化运作的生态创新基金平台，探索、发掘、孵化生态产业链上下 游新技术、新业态的布局机会，培育生态产业链内新的增长点，提升产业链协同 效应，进一步提升熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力和盈 利能力，公司出资人民币 4,800 万元，关联人车全宏先生出资人民币 1,200 万元， 其他投资人合计出资人民币 6,000 万元，出资总额 12,000 万元，投资设立生态创 新基金厦门兴牛云域创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴牛云域"）。 具体情况详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-056）。 二、投资进展情况 近日，兴牛云域已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行 办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了 ...