熵基科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第九章 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见， 积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人卓淑燕，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 于 2004 年 6 月至 2009 年 3 月在广东华商律师事务所担任律师助理/律师，2009 年 3 月至 2015 年 7 月在广东高睿律师事务所担任律师，2017 年 11 月至 2020 年 10 月任深圳兰大投资发展有限公司监事，现任公司独立董事、上海市广发（深 圳）律师事务所合伙人、广州市艾己食品有限公司监事、自在众行养 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，发表相关意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2、公司共召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席； 3、报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人担任第三届董事会审计委员会主任委员。2024 年度公司共召开了 4 次 审计委员会会议，1 次独立董事专门会议，具体履职情况如下： 本人董秀琴，1971 年 10 月 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 1,991.20 million yuan, a year-on-year increase of 1.07%[3] - The net profit attributable to the parent company was 183.05 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.26%[3] - The company reported a revenue growth of 15% year-over-year for the fiscal year 2024, reaching a total of RMB 1.2 billion[22] - The company projects a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2025, representing a 25% increase compared to 2024[22] - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, due to operational efficiencies[22] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,991,200,391.75, representing a 1.07% increase compared to CNY 1,970,183,682.34 in 2023[27] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 183,045,997.93, a 3.26% increase from CNY 177,263,675.15 in 2023[27] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 7.21% to CNY 165,283,299.30 in 2024 from CNY 178,122,838.64 in 2023[27] - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,014,623,523.49, reflecting a 2.31% increase from CNY 3,923,900,732.70 at the end of 2023[27] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.9496 for 2024, up 3.49% from CNY 0.9176 in 2023[27] Strategic Initiatives - The company plans to establish a new subsidiary, Entropy Cloud Brain Technology (Hangzhou) Co., Ltd., to integrate multimodal data for technological research in education, healthcare, and elderly care[4] - The company aims to enhance its product and solution offerings through continuous innovation in computer vision and multimodal AI human-computer interaction technologies[4] - The company emphasizes a three-dimensional integration of customer value from digitalization to intelligence and cognition within AI cognitive space computing technology[5] - The company is committed to redefining industry standards and ensuring technological leadership to enhance user experience and operational efficiency[5] - The company has restructured its business into four strategic segments: smart space, smart office, digital identity authentication, and smart commerce[36] - The company aims to leverage AI cognitive technology as a core driver for its new mission and vision, enhancing its value creation for customers[36] - The company has initiated a comprehensive upgrade of its business system to drive innovation and industry leadership[36] Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[22] - New product launches in the AIoT sector are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue in the next fiscal year[22] - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of RMB 500 million allocated for this purpose[22] - The company aims to reduce production costs by 15% through the adoption of advanced manufacturing technologies[22] - The company has developed a multi-modal BioCV technology that enhances identification accuracy and security across various applications, maintaining a leading position in the industry[64] - The company aims to expand its innovative product offerings in response to market demands and business development[63] - The company has launched a new generation of multi-modal biometric recognition products, the zFace series, which supports mixed recognition of facial and fingerprint data, optimizing user installation processes[79] Research and Development - Research and development expenses increased by 20%, amounting to RMB 200 million, focusing on biometric technology advancements[22] - The BioCV VLM 3.0 project aims to enhance the company's capabilities in computer vision and natural language processing, with significant implications for future product development[196] - The Smart Retail Customer Flow Analysis SDK project is expected to help expand market share by providing precise customer insights for retail businesses[196] - The company is leveraging multi-modal large models to enhance recognition accuracy and efficiency in biometric recognition and computer vision[158] - The company has obtained a total of 963 patents, including 171 invention patents, and has a strong R&D capability with 1,118 global R&D and engineering personnel as of December 31, 2024[163][166] Customer Engagement and Solutions - The company emphasizes the integration of online and offline marketing strategies to enhance customer engagement and loyalty through a digitalized service platform[116] - The company has developed three identity verification solutions for specific scenarios: "Smart Examination," "Smart Healthcare," and "Smart Welcome," leveraging its existing identity verification products[134] - The Smart Examination solution covers the entire process of candidate information collection, identity verification, and examination data analysis, enhancing efficiency and flexibility in deployment[134] - In the healthcare sector, the Smart Healthcare solution has been implemented in multiple hospitals across various provinces, improving service quality for patients[134] - The Smart Welcome solution integrates identity verification terminals and management platforms to streamline the enrollment process for new students in universities, enhancing overall efficiency[135] Technology Integration and Innovation - The company’s AI cognitive space computing theory enables real-time analysis of behaviors and relationships within physical spaces, enhancing decision-making capabilities for smart marketing and resource optimization[70] - The company’s technology architecture combines AIoT multi-dimensional perception with large model capabilities, facilitating the digital transformation of traditional industries[70] - The integration of AI technology in the self-service passage products allows for precise detection of abnormal behaviors, significantly enhancing security and data accuracy[84] - The company’s smart environmental sensing products, including intelligent lighting and air conditioning systems, optimize resource utilization and reduce energy consumption[96] - The integration of AI and digital signage in retail solutions aims to enhance operational efficiency and create greater commercial value for global retail clients[198] Awards and Recognition - The company ranked 15th in the "Global Security 50" list by asmag for 2024 and received multiple awards including "Top 10 Smart Security Brands" and "Top 10 Smart Transportation Brands"[154] - The company has been recognized as one of the "Top 500 Manufacturing Enterprises" in Guangdong Province for nine consecutive years since 2016[155] - The company has been recognized as one of the "Top 50 Global Security Companies" for five consecutive years, ranking 15th in 2024[176] Operational Efficiency - The company has implemented a lean production model, effectively reducing waste and improving labor productivity, which enhances product quality and shortens delivery cycles[174] - The company has introduced automation and information technology into its production processes, improving production efficiency and reducing human errors[174] - The company has established a comprehensive quality control system, emphasizing quality as a core driving force, which has contributed to its competitive advantage[180] - The company has a stable core management team with over 20 years of industry experience, contributing to its strategic development and operational management[178]

熵基科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落 实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发 展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司经营概况 报告期内，公司合并层面实现营业收入 199,120.04 万元，同比增长 1.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润 18,304.60 万元，同比增加 3.26%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,528.33 万元，同比减少 7.21%。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 401,462.35 万元，同比增加 2.31%； 负债总额 63,662.31 万元，同比 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-044 熵基科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，熵基科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 37,123,013 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 43.32 元，募集 资金总额为人民币 160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元，实际 募集资金净额为人民币 145,729.84 万元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截止 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-042 熵基科技股份有限公司 关于开展外汇衍生产品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值 原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外 汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不 超过 12 个月的金融衍生工具。 3、投资金额及有效期：公司拟进行金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍 生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。授权有效期 为自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事 会召开之日有效。 4、审议程序：2025 年 ...

2024 年年度内部控制评价报告 熵基科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合熵基科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司以及纳入合并范围的全部子公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项 包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，具体 包括但不限于以下方面：治理与组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资 金活动、销售业务、采购业务、存货管理、研究与开发、会计与财务报告、合同 管理、全面预算、对外投资管理、对外担保管理、关联方及关联方交易、信息系 统、信 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-051 出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财 务总监王友武先生、董事会秘书、副总经理郭艳波女士、独立董事董秀琴女士、 瑞银证券保荐代表人宫乾先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 熵基科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年年 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn ...

熵基科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]3301 号的标准无 保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 截止到 2024 年 12 月 31 日，负债总额 63,662.31 万元，同比增加 0.55%。其 中流动负债同比减少 1.09%，主要系应付账款、应交税费减少所致；非流动负债 同比增加 24.74%，主要系租赁负债及递延所得税负债增加所致。 2024 年度公司主要财务数据如下： （单位：万元） | 项目 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 199,120.04 | | 197,018.3 ...