证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-040 熵基科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请授信额度、办理银行贷款情况概述 本议案尚需经股东大会审议批准。 二、授信及银行贷款其他安排 公司及控股子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度 为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷 款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见 及公司与相关银行最终签订的合同为准。 三、审计委员会意见 董事会审计委员会认为，公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请授信 额度是基于公司生产经营和业务发展需要，公司本次申请综合授信额度对公司的 正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。全 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落 实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发 展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司经营概况 报告期内，公司合并层面实现营业收入 199,120.04 万元，同比增长 1.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润 18,304.60 万元，同比增加 3.26%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,528.33 万元，同比减少 7.21%。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 401,462.35 万元，同比增加 2.31%； 负债总额 63,662.31 万元，同比 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-051 出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财 务总监王友武先生、董事会秘书、副总经理郭艳波女士、独立董事董秀琴女士、 瑞银证券保荐代表人宫乾先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 熵基科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年年 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-046 熵基科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所事项符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制 审计机构，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]3301 号的标准无 保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 截止到 2024 年 12 月 31 日，负债总额 63,662.31 万元，同比增加 0.55%。其 中流动负债同比减少 1.09%，主要系应付账款、应交税费减少所致；非流动负债 同比增加 24.74%，主要系租赁负债及递延所得税负债增加所致。 2024 年度公司主要财务数据如下： （单位：万元） | 项目 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 199,120.04 | | 197,018.3 ...

熵基科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熵基科技股 份有限公司章程》和《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师 事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-043 熵基科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》及《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。监事薪酬分为基本工资及绩效工资，其基本工资按固定 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、公司独立董事只领取董事津贴，每人每年 15 万元； 2、车全宏先生作为公司专职董事长，领 ...

熵基科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、熵基科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-19 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 ...

关于熵基科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人 员构成符合法律、法规的要求。本年度监事会共召开 6 次会议，会议的通 知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章 程》的要求。会议具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | 2、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | 3、关于《2023 年年度财务决算报告》的议案； | | | | 4、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案； | | | | 5、关于《2023 年年度内部控制自我评价报告》的议案； | | 2024 年 4 月 | 第三届监事会 | 6、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公 | | 22 日 | 第八次会议 | 司提供担保额度的议案； | | | | 7、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； | | | | 8、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 | | | | 案； | | | | 9、关于调整部分募集资 ...