致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 一、本次股东大会的召集与召开程序 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、 会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大 会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查 阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-017 熵基科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，并于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同 时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-016 熵基科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《熵基科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行核 查，相关公示情况及核查意见说明如下： 一、公示情况 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-015 熵基科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部 事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关 登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等有关事项。 2024 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》；2024 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司已完成首次授予第二个归属期及预留授 予第一个归属期合计 1 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-011 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 1 月 19 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 董事会认为，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 有效地将股东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， ...

2、公司制定《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容 符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资助的计划或安排。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三 届监事会第十四次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分 全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-012 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通 知于 2025 年 1 月 19 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公 ...

熵基科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《熵基科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-014 熵基科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托 他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第十五次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-013 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事董秀琴，其基本情况如下： 董秀琴女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 中国注册会计师，现任公司独立董事。董秀琴女士于1996年8月至今任深圳大学 经济学院教师；2014年11月至2019年10月担任深圳市腾邦国际商业服务集团股份 有限公司独立董事，2015年2月至2020年8月担任深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事，2020年10月至2021年4月任深圳素士科技股份有限公司独立董事，2018 熵基科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事董秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人董秀琴符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关 ...