熵基科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，发表相关意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2、公司共召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席； 3、报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人担任第三届董事会审计委员会主任委员。2024 年度公司共召开了 4 次 审计委员会会议，1 次独立董事专门会议，具体履职情况如下： 本人董秀琴，1971 年 10 月 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见， 积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人卓淑燕，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 于 2004 年 6 月至 2009 年 3 月在广东华商律师事务所担任律师助理/律师，2009 年 3 月至 2015 年 7 月在广东高睿律师事务所担任律师，2017 年 11 月至 2020 年 10 月任深圳兰大投资发展有限公司监事，现任公司独立董事、上海市广发（深 圳）律师事务所合伙人、广州市艾己食品有限公司监事、自在众行养 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 敏捷拥抱变化，用 AI 和云服务构建顾客终身价值 致股东的一封信 2024 年，熵基科技在"以自主创新的女神物联网云平台为底座构建服务体系，到用 BioCV AI 生产力聚焦顾客终身价 值"这个高质量发展主线上持续投入和发展。在过去的一年，熵基科技破浪前行、革新产品理念，优化服务细节，持续创 新、不断推出新的应用场景，全体熵基人在持续创新归零思维交融的信念下，在稳健创新持续超越的发展基调中，稳步推 进各项业务，为股东呈上一份朴实无华的答卷。2024 年度，公司实现营业收入 199,120.04 万元，同比上升 1.07%，实现归 属于母公司所有者的净利润 18,304.60 万元，同比增加 3.26%。尽管数据不惊艳，但这份成绩凝聚着每一位熵基人的辛勤努 力与付出。在此，我谨代表公司董事会，向所有支持熵基科技的同事、用户、合作伙伴以及投资者，致以最诚挚的感谢！ 感谢各位在过去一年中和熵基科技于风浪中携手奋进，于机遇中砥砺前行。 2024 年公司坚持向细、向宽、向高的发展目标，用细做好主业，用宽做好生态，用高做好创新。我们将产品、生态、 服务三位一体结合，在行业泛 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-048 熵基科技股份有限公司 根据当前公司股本及回购股份情况，并结合《关于公司 2024 年年度利润分 配预案的议案》，公司股本将由 196,312,325 股增加至 235,128,790 股，注册资本 由人民币 196,312,325 元变更为人民币 235,128,790 元。 二、《公司章程》修订情况 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变 更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并 办理工商登记变更手续的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》。公司 拟定的 2024 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-042 熵基科技股份有限公司 关于开展外汇衍生产品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值 原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外 汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不 超过 12 个月的金融衍生工具。 3、投资金额及有效期：公司拟进行金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍 生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。授权有效期 为自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事 会召开之日有效。 4、审议程序：2025 年 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-040 熵基科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请授信额度、办理银行贷款情况概述 本议案尚需经股东大会审议批准。 二、授信及银行贷款其他安排 公司及控股子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度 为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷 款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见 及公司与相关银行最终签订的合同为准。 三、审计委员会意见 董事会审计委员会认为，公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请授信 额度是基于公司生产经营和业务发展需要，公司本次申请综合授信额度对公司的 正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。全 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-051 出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财 务总监王友武先生、董事会秘书、副总经理郭艳波女士、独立董事董秀琴女士、 瑞银证券保荐代表人宫乾先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 熵基科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年年 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn ...

熵基科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]3301 号的标准无 保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 截止到 2024 年 12 月 31 日，负债总额 63,662.31 万元，同比增加 0.55%。其 中流动负债同比减少 1.09%，主要系应付账款、应交税费减少所致；非流动负债 同比增加 24.74%，主要系租赁负债及递延所得税负债增加所致。 2024 年度公司主要财务数据如下： （单位：万元） | 项目 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 199,120.04 | | 197,018.3 ...

2024 年年度内部控制评价报告 熵基科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合熵基科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司以及纳入合并范围的全部子公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项 包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，具体 包括但不限于以下方面：治理与组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资 金活动、销售业务、采购业务、存货管理、研究与开发、会计与财务报告、合同 管理、全面预算、对外投资管理、对外担保管理、关联方及关联方交易、信息系 统、信 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落 实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发 展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司经营概况 报告期内，公司合并层面实现营业收入 199,120.04 万元，同比增长 1.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润 18,304.60 万元，同比增加 3.26%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,528.33 万元，同比减少 7.21%。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 401,462.35 万元，同比增加 2.31%； 负债总额 63,662.31 万元，同比 ...