证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-040 熵基科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请授信额度、办理银行贷款情况概述 本议案尚需经股东大会审议批准。 二、授信及银行贷款其他安排 公司及控股子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度 为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷 款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见 及公司与相关银行最终签订的合同为准。 三、审计委员会意见 董事会审计委员会认为，公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请授信 额度是基于公司生产经营和业务发展需要，公司本次申请综合授信额度对公司的 正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。全 ...

股票代码：301330 年度 SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展报告 网址：www.zkteco.com 电话：0769-82618868 地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号 02 绿色运营 守护生态未来 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 资源管理 | 46 | | 环境管理 | 50 | 04 以人为本 共创和谐社会 | 员工权益保障 | 101 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 111 | | 职业健康与安全 | 116 | | 社会贡献 | 121 | | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 总经理致辞 | 03 | | 走进熵基科技 | 05 | | 可持续发展管理 | 19 | 01 合规治理 构筑发展根基 | 治理体系 | 31 | | --- | --- | | 合规经营 | 34 | | 投资者权益保护 | 36 | | 商业行为 | 38 | 03 品质卓越 保障信息安全 | 创新驱动 | 59 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 熵基科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事庞春霖先生、卓淑燕女士、董秀琴女士的任职经历以及出具 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 熵基科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的有关规定，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事庞春霖先生、卓淑燕女士、董秀琴女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-048 熵基科技股份有限公司 根据当前公司股本及回购股份情况，并结合《关于公司 2024 年年度利润分 配预案的议案》，公司股本将由 196,312,325 股增加至 235,128,790 股，注册资本 由人民币 196,312,325 元变更为人民币 235,128,790 元。 二、《公司章程》修订情况 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变 更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并 办理工商登记变更手续的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》。公司 拟定的 2024 ...

熵基科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熵基科技股 份有限公司章程》和《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师 事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-046 熵基科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所事项符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制 审计机构，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特 ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人 员构成符合法律、法规的要求。本年度监事会共召开 6 次会议，会议的通 知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章 程》的要求。会议具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | 2、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | 3、关于《2023 年年度财务决算报告》的议案； | | | | 4、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案； | | | | 5、关于《2023 年年度内部控制自我评价报告》的议案； | | 2024 年 4 月 | 第三届监事会 | 6、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公 | | 22 日 | 第八次会议 | 司提供担保额度的议案； | | | | 7、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； | | | | 8、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 | | | | 案； | | | | 9、关于调整部分募集资 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-043 熵基科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》及《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。监事薪酬分为基本工资及绩效工资，其基本工资按固定 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、公司独立董事只领取董事津贴，每人每年 15 万元； 2、车全宏先生作为公司专职董事长，领 ...

二、未来三年股东分红回报具体计划 （一） 利润分配的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证 过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 （二） 利润分配的方式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。 熵基科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了建立和健全熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策的透明度和可操作性，便于股东对公司的经营和利润分配进行 监督，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结 合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报 规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），主要内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 本规划是在综合考虑 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-050 熵基科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债 进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的适用日期 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并自上述文件规定 的生效日期起执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 ...