恩威医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关 系活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称 及人员姓名 线上参与公司 2023 年半年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 4 日 (周一) 下午 15:00~16:30 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司 接待 人员姓名 1、公司董事长兼首席执行官 薛永江 2、独立董事 冯建 3、财务负责人兼董事会秘书 胡大伟 4、保荐代表人 石坡 投资者关 系活 动主要内 容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董事长先生你好！如果不涉及商业秘密，请您介绍一 下乾坤宁片的研发历程，再请董事长先生展望一下乾坤宁片的 市场前景。谢谢 投资者您好！2022 年 9 月，公司全资子公司四川恩威制药 有限公司收到国家药品监督管理局签 ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-032 恩威医药股份有限公司 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5%以上股东成都泽洪企业管理有限公司（以下简称"成都泽洪"）函告，获悉 成都泽洪所持有本公司的部分股份被质押。成都泽洪为公司持股 5%以上股东， 持有公司股份 8,705,500 股，占公司总股本的 12.41%。具体事项如下： 1 股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 一 致 行 动人 本次质押 数量（股） 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是否 为限 售股 （如 是， 注明 限售 类 型） 是 否 为 补 充 质 押 质 押 起 始日 质押到 期日 质 权 人 质 押 用 途 成 都 泽 洪 是 2,510,000 28.83 % 3.58% 首发 前限 售股 否 2023/8/ 30 申请解 除质押 登记日 杭 州 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥395,248,359.56, representing an increase of 18.06% compared to ¥334,781,913.85 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥63,962,041.92, a significant increase of 63.22% from ¥39,187,135.04 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,383,576.28, up 45.53% from ¥36,682,324.02 year-on-year[22]. - The basic earnings per share increased by 22.40% to ¥0.9119 from ¥0.7450 in the same period last year[22]. - The total operating costs amounted to CNY 332,471,371.23, up 14.19% from CNY 291,200,637.66 year-on-year[143]. - The company reported a net profit of 39.1 million yuan for the current period, which is a significant change from the previous period[161]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 6,390 million yuan, reflecting a decrease of 68.88 million yuan compared to the previous period[162]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,331,783,471.62, a decrease of 5.28% from ¥1,406,080,553.60 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,104,743,984.10, down 4.19% from ¥1,153,003,316.58 at the end of the previous year[22]. - Total current assets decreased to CNY 888,682,727.89 from CNY 957,287,374.17, representing a reduction of about 7.2%[136]. - The total liabilities decreased to CNY 227,039,487.52 from CNY 253,077,237.02, a decline of about 10.3%[138]. - The total liabilities of the company are reported at 500.0 million yuan, indicating a manageable debt level relative to equity[160]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥29,794,632.12, a slight decrease of 2.26% compared to ¥30,482,444.55 in the same period last year[22]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 112,249,410.71, compared to a net outflow of CNY 1,403,000.00 in the previous year[152]. - The company reported a cash inflow from investment activities of CNY 454,815,480.24, a substantial rise from CNY 190,519.22 in the same period last year[152]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥64,187,184.50, an increase of ¥56,441,758.81 from the previous period[154]. Research and Development - R&D investment increased by 301.95% to ¥8,067,744.39, primarily for the development of new products[46]. - The company has allocated 20.5 million yuan for research and development in new technologies, aiming to enhance product offerings[159]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation in new products and technologies[162]. Market and Product Development - The company focuses on the gynecology, pediatrics, and respiratory medication sectors, with its core product being the gynecological wash "Jie'er Yin" and a total of 17 exclusive products[33]. - The company aims to enhance its gynecological product line through self-research, joint research, and acquisitions, maintaining its leadership position in the domestic market[33]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[144]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and strategic partnerships in the upcoming quarters[161]. Environmental Responsibility - The company has invested a total of 894,500 yuan in environmental governance and protection, and paid 28,600 yuan in environmental protection tax by the end of the reporting period[87]. - The company has established an online monitoring system for water pollution, with real-time monitoring of key indicators such as COD and ammonia nitrogen, directly linked to local environmental authorities[85]. - The company’s emissions of COD were recorded at 198.25 mg/L, well below the standard limit of 500 mg/L, with a total discharge of 15.246 tons per annum[83]. - The company has adhered to multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[82]. Shareholder Information - The total number of shares is 70,138,359, with 52,598,359 shares (74.99%) under limited sale conditions and 17,540,000 shares (25.01%) under unrestricted sale conditions[120]. - Chengdu Enwei Investment (Group) Co., Ltd. holds 28.64% of shares, amounting to 20,090,000 shares, with 13,800,000 shares pledged[122]. - The top ten shareholders collectively control 67.23% of the company's equity, with significant holdings from Chengdu Enwei Investment and other related entities[123]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[125]. Risks and Challenges - The company faces risks including intensified market competition, R&D risks, and fluctuations in raw material prices[70][71]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[100]. - The company did not experience any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[96]. Corporate Governance - The half-year financial report was not audited[98]. - The company has maintained a commitment to social responsibility and actively engaged in various public welfare activities during the reporting period[94]. - The company has established policies for the treatment of joint ventures and partnerships, ensuring proper recognition of assets and liabilities[181].

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-027 恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯方 式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席曾凡 祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 特此公告 恩威医药股份有限公司 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 15：00-16：30 在全景网举办 2023 年半年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官薛永江、财务负责人兼董事会 秘书胡大伟、独立董事冯建、保荐代表人石坡。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2023 年半年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-031 恩威医药股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：恩威医药股份有限公司 单位：万元 企业负责人：薛永江 主管会计工作的负责人 ：胡大伟 会计机构负责人：兰英 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还累 | | 2023年半年度期末占 | 占用形成原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | | 用资金余额 | | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | | - | | 前控股 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-030 恩威医药股份有限公司董事会 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2023 年半年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1. ...

（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四 次会议审议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 恩威医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，现对公司第二届董事会第 十四次会议审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023 年上半年 度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用 相关规定、损害股东利益的情形。 （以下无正文） 冯建 漆小川 闫雯 2023 年 8 月 25 日 ...

恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-026 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 1 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中薛刚董事以 通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合 《公司法 ...

恩威医药股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事： 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恩威医药股份有限公司章程》 等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和 公司负责的原则，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意 见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 截至报告期末，公司不存在为控股股东、实 ...