恩威医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十八条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事 实发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会 ...

第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 恩威医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，进一步加强公司信息披露事务管理，确保公司信息披露 真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他证券监管部门要求披露的 信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门和深圳证券交易所（以 ...

恩威医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强恩威医药股份有限公司（以下简称"本公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对本公司 的了解和认同，提升本公司投资价值，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关 系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内 ...

恩威医药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（ ...

恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 彭刚 本人彭刚作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2024 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营 情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维 护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度内履职情况 报告如下： 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 彭刚 一、本人基本情况 彭刚，男，中国国籍，1980 年 12 月出生，无境外永久居留权。本科学历， 毕业于燕山大学法学专业。2004 年 10 月至 2015 年 2 月，担任北京金杜律师事 务所律师；2015 年 3 月至 2015 年 9 月，担任四川里伍铜业股份有限公司副总经 理；2015 年 10 月至 2016 年 4 ...

恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 刘娅 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘娅作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，2024 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度内履职情况报告如 下： 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务，与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我定期参加深圳证券交 易所组织的专业培训，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席本年度董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，我作 ...

$$\Xi=\mathrm{O}=\exists i\not\in[0,1]$$ 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 恩威医药股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司由恩威医药有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在西藏自治区昌 都市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91540300741923208 ...

第一条 为规范恩威医药股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《恩威医药股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金 用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行合理鉴证， 提出鉴 定结论。 恩威医药股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性 文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 恩威医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-008 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 XYZH/2025CDAA3B0062 号审计 报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | 单位：万元 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | | | | | | 增减 | | 营业收入 | 81,212.74 | 78,519.13 | 3.43% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,749.75 | 8,631.23 | -56.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 3,472.96 | 7,358.50 | -52.80% | | 经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,891.97 | 8,401.11 | -6.06% | | 基本每 ...