中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过复核审计机构出具的内部控制审计报告、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，对恩威医药内部控制 制度的建立及执行情况进行了核查。 二、恩威医药内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-014 恩威医药股份有限公司 特此公告。 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会的公告 恩威医药股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15：00-16：30 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩网上说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官薛永江，公司副总裁陈磊，公 司副总裁、董事会秘书、财务总监胡大伟，独立董事刘娅，保荐代表人石坡。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年一季度业绩 网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3F0041 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职 权，认真履行监督职责。本年度共召开了 6 次监事会会议，监事会成员列席或出 席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管 理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将 公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。2024 年度，公司监事会先后召开了 6 次会议，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事 会第十八次 | 2024 | 年 | 1 | 议案 ...

恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3F0041 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-020 恩威医药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 18 号》（财会(2024)24 号，以下简称"解释第 18 号")相关规定，对本 公司的会计政策进行变更。 一、本次会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 (2024)24 号），解释第 18 号中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的内容规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并 自 2024 年度起开始提前执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更的日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （财会(2024)24 号)的要求进行合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025- 019 恩威医药股份有限公司 关于修订公司部分内部控制制度的公告 三、备查文件 1、公司第三届董事会第六次会议决议； 2、公司第三届监事会第六次会议决议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司 部分内部控制制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修 订）》相关要求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的 修订，会触发其他配套制度的联动修订。 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 公司募集资金使用管理制度 | 修订 | 是 | | 2 | 公司信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 | | 3 | 公司投资者关系 ...

恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 经核查公司 2024 年度在任独立董事刘娅女士、彭刚先生、黎春女士的任职 经历和其本人出具的相关自查文件后，董事会认为： 上述人员未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人、董 监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公 司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 恩威医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）的相关规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会现任独立董事刘娅女士、彭刚先生、黎春女士对自身独立性情况进 行了自查，并将 ...

一、2024 年度公司经营情况的回顾 2024 年，公司面对内需不振、行业竞争格局复杂多变的外部环境，公司董 事会和管理团队采取多重措施积极面对：一是加强营销工作，努力开拓市场，向 市场要增量；二是精心组织生产，及时调整生产要素向市场急需的品种倾斜，满 足市场需求；三是推进并购项目落地、加大研发投入，为公司未来发展做好战略 储备；四是稳步推进募投项目建设实施进度，为公司未来生产上量做好准备。通 过以上措施，有效克服和降低了不利因素带来的负面影响，公司全年取得了较好 的经营业绩。 恩威医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《恩威医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真履行了股东大会赋予 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-015 恩威医药股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬（津 贴）方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，其中董 事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《恩威医药股 份有限公司章程》《董事会提名与薪酬委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和 高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： ...