证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-060 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式 发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛永江主持 召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议 案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草 案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定， 董事会认为本激励计划第一期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股 1 票数量为 134.4787 万股（调整后）。根据公司 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-065 恩威医药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：108 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量为 134.4787 万股（调整后），占目前 公司股本总额的 1.3070%。 3、第二类限制性股票授予价格：13.66 元/股（调整后）。 4、归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药"）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》，本次符 合归属条件的激励对象共计 108 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 134.4787 股，占公司股本总额的 1.3070%，归 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-064 恩威医药股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药"）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-062 恩威医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恩威医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------- ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-059 恩威医药股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股（含），具体回购股份的数 量以实际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据公司 2023 年年度权益分派方案，以公司实施权益分派时 70,138,359 股 剔除已回 ...

Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu Sichuan Province 610021 Chengdu P. R. China 金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 中国四川省成都市红星路3段1号 国际金融中心1座1603-6室 邮编610021 T +86 28 8620 3818 = +86 28 8620 3819 www.kwm.com 北京金杜(成都)律师事务所 关于恩威医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:恩威医药股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受恩威医药股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性 ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-058 恩威医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"恩威医药"）2024 年第二次 临时股东大会通知于 2024 年 9 月 20 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 15 点 00 分 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为 202 ...

截至 2024 年 9 月 30 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份数量合计 3,113,313 股，占公司股份总数 3.0258%（以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 102,891,887 股为基数计算），最高成交价为 44.78 元/股，最低 成交价为 21.31 元/股，成交总金额为 101,713,739.41 元（不含交易费用）。 本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-057 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恩威医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石坡 | 联系电话：021-20262210 | | 保荐代表人姓名：叶建中 | 联系电话：028-87310838 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次，每月查阅公司募集资金专户资金变动情 | | | 况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 ...

恩威医药股份有限公司投资者关系活动记录表 1 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | | 投资者 关系活动 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | 类别 | □ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 融通基金 万民远 | | | | | | 参与单 位名称及 | 华源证券 李強 | | | | | | 人员姓名 | 华西基金 李本刚 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 | 日（周五） 15 ： 00 | | | | | 地点 | ...