恩威医药股份有限公司 2024年度 非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 1 | 基于我们为财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们认为，恩威医药公司上述 非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定。 1 专项说明（续） XYZH/2025CDAA3B0063 恩威医药股份有限公司 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2025CDAA3B0063 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）的合并及 母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及财务报表附注（简称财务报表），并于 2025 年 4 月 18 日出 具了无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2025CDAA3B0062）。我们的审计是依 据中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-012 恩威医药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 70 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025- 018 恩威医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和 《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，修订《恩 威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》 及《董事会议事规则》。《公司章程》中部分条款修订情况如下： | | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 为，根据《中华人民共 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于恩威医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA3F0040 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医 药公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025CDAA3B0062 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 恩威医药公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"）。编制和对外 ...

恩威医药股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 恩威医药股份有限公司全体股东： 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-009 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性， ...

恩威医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人：谭小青先生。截 止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。 签署过证券服务业务审计 ...

上述人员未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人、董 监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公 司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 恩威医药股份有限公司 董事会 恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）的相关规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会现任独立董事刘娅女士、彭刚先生、黎春女士对自身独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，3 位独立董事均符 合《管理办法》第六条关于独立性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控 制人、董监高之间不存在 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：恩威医药股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | | 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的 利息(如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-016 恩威医药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，目前与吉林 恩威锐邦药业有限公司（以下简称"恩威锐邦"）有业务往来，2024 年度对方 主要是从公司采购并销售洁尔阴泡腾片、藿香正气水等产品，全年实际发生关联 交易总金额为 49.34 万元。2025 年度对方将主要向公司销售头孢克肟分散片、左 氧氟沙星片、舒筋丸等产品，预计 2025 年度将发生的关联交易总金额不超过 500 万元，2024 年公司没有发生向关联方采购商品的关联交易。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》。 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无 关联董事，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 单位： ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-013 恩威医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星 ...