恩威医药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据 相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告知董事 1 长和董事会秘书，履行重大信息报告义务。信息报告义务人在信息尚未公开披露 前，负有保密义务。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 ...

恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 黎春 一、本人基本情况 黎春，女，中国国籍，1978 年 2 月出生，无境外永久居留权。博士研究生学 历，毕业于西南财经大学财务管理专业。2003 年 7 月至今，就职于西南财经大 学，担任教授、博士生导师。2024 年 1 月至今，兼任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务，与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我定期参加深圳证券交 易所组织的专业培训，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黎春作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，2024 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用 ...

恩威医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十八条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事 实发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会 ...

恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 彭刚 本人彭刚作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2024 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营 情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维 护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度内履职情况 报告如下： 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 彭刚 一、本人基本情况 彭刚，男，中国国籍，1980 年 12 月出生，无境外永久居留权。本科学历， 毕业于燕山大学法学专业。2004 年 10 月至 2015 年 2 月，担任北京金杜律师事 务所律师；2015 年 3 月至 2015 年 9 月，担任四川里伍铜业股份有限公司副总经 理；2015 年 10 月至 2016 年 4 ...

$$\Xi=\mathrm{O}=\exists i\not\in[0,1]$$ 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 恩威医药股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司由恩威医药有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在西藏自治区昌 都市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91540300741923208 ...

第一条 为规范恩威医药股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《恩威医药股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金 用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行合理鉴证， 提出鉴 定结论。 恩威医药股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 XYZH/2025CDAA3B0062 号审计 报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | 单位：万元 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | | | | | | 增减 | | 营业收入 | 81,212.74 | 78,519.13 | 3.43% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,749.75 | 8,631.23 | -56.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 3,472.96 | 7,358.50 | -52.80% | | 经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,891.97 | 8,401.11 | -6.06% | | 基本每 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3F0041 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过复核审计机构出具的内部控制审计报告、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，对恩威医药内部控制 制度的建立及执行情况进行了核查。 二、恩威医药内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性 文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 恩威医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-008 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普 ...