成都趣睡科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 进一步完善成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责与权限 第三条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经独立董事专门会议过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构， ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都趣睡科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本独立董事 工作细则。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事每年在上市 公司的现场工作时间应当不少于十五日。 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都趣睡科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公司 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都趣睡科技股份有限公司董事会现就提名蒋宇捷 为成都趣睡科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为成都趣睡科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都趣睡科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-035 成都趣睡科技股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.上市公司所处的当事人地位：被告； 重要内容提示: 1.案件所处的诉讼阶段：签订《和解协议》 3.涉案的金额：人民币 510 万元及诉讼费用； 4.对上市公司损益产生的影响：本案在审理过程中双方达成和解，浙江豪中 豪健康产品有限公司（以下简称"豪中豪公司"）撤回对趣睡公司提起的商标异 议、无效等申请，以及撤回对商标行政、民事诉讼案件的起诉和上诉，公司撤回 相关起诉和上诉，同时公司以人民币 20 万元受让豪中豪公司全部申请中以及已 获准注册的第 10 和 20 类" "系列商标。 近日，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司""趣睡公司"）与豪 中豪公司签署了《和解协议》。现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 收到起诉状时间：2021 年 8 月 6 日 诉讼机构名称：浙江省杭州市中级人民法院 诉讼机构所在地：浙江省杭州市 原告：浙江豪中豪健康产品有限公司 原告委托诉讼代理人： ...

成都趣睡科技股份有限公司 公司章程 成都趣睡科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 独立董事 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | 第 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋宇捷作为成都趣睡科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都趣睡科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

成都趣睡科技股份有限公司 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-034 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第一次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开时间： （1 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-027 成都趣睡科技股份有限公司 关于收购股权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易内容 成都趣睡科技股份有限公司拟与石河子市尚势股权投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"尚势管理"）、宁波吉德电器有限公司以现金方式收购 平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盈科盛鑫"）持有 的纯米科技（上海）股份有限公司（以下简称"纯米科技"）2.1289%股权，根 据具有证券从业资格的江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《平潭盈科盛鑫 创业投资合伙企业（有限合伙）拟转让持有的纯米科技（上海）股份有限公司 3.0244%股权项目资产评估报告》（华辰评报字(2023)第0251号），经市场法评 估，纯米科技3.0244%股东权益于2022年12月31日市场价值为6,408.70万元。 根据上述评估结果并经各方友好协商，确定纯米科技2.1289%股东权益价值 为4,279万元，公司以现金900万元收购盈科盛鑫所持纯米科技0.4478%股 ...

一、关于收购股权暨与关联方共同投资的独立意见 经核查，我们认为：公司本次收购股权暨与关联方共同投资事项有利于整合 各方优势资源，实现优势互补，促进公司可持续发展，符合公司经营发展需要， 符合公司及全体股东利益；交易各方依据公平、公正、合理的原则进行，交易价 格公允合理，关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不 存在损害公司股东尤其中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。因此，我 们同意公司收购股权暨与关联方共同投资事项。 （以下无正文） （本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 五次会议相关事项的独立意见签字页） 成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第五次会议相 关事 ...