证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-072 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 18 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，会议于 2024 年 12 月 25 日如 期召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召 开合法、有效。 具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1. 第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告！ 成都趣睡科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-073 成都趣睡科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 25 日召开 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、修改《公司章程》及其附件的情况 鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司根据董事会人数实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文 件，公司对《公司章程》及其附件（即《董事会议事规则》）的部分条款进行修 订。具体修订内容对照如下： 《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款 | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | 第一百〇七条 董事会由 6 | 名董事组 | | 成，设 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-075 成都趣睡科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开时间： （ ...

公司股东苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）、天津金米 投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月6日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《成都趣睡科技股份有限公司关于特 定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-064），公司特定股东顺为投资、 天津金米计划自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（2024年11月 28日至2025年2月27日）以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持公司股份不 超过800,000股,占公司总股本比例不超过2.00%（占公司剔除回购股份后的总股 本不超过2.02%）。其中：顺为投资计划以集中竞价交易和/或大宗交易方式减持 公司股份不超过400,000股,占公司总股本比例不超过1.00%（占公司剔除回购股 份后的总股本不超过1.01%）；天津金米计划以集中竞价交易和/或大宗交易方式 减持公司股份不超过400,000股,占公司总股本比例 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-069 成都趣睡科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣 睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号) 同意注册，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人 民币普通股（A 股）10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总额为人民币 37,530.00 万元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 5,981.55 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,548.45 万元。募集资 金已于 2022 年 8 月 8 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 8 日出具《验资报告》（中 汇会验[2022]6218 号）。 2024 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议和第 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-066 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 26 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 11 月 28 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议，经全体监事一致同意，本次会 议豁免通知期限要求。会议于 2024 年 11 月 28 日如期召开。会议由监事会主席 张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》 经审查，监事会认为：公司出具的《关于四川证监局行政监管措施决定书的 整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求， 整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续监督公司整改措施长期有效执行 ...

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 26 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 11 月 28 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知期限要求。会议于 2024 年 11 月 28 日如期召开。会议由董事长李勇 主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-065 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》 公司及相关责任人员于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下 简称"四川证监局"）出具的行政监管措施决定书《关于对成都趣睡科技股份有 限公司采取责令改正并对李勇、钟兰出具警示函措施的决定》（〔2024〕63 号 ...

（一）募集资金现金管理超出审批额度 关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关责任人员于近日收 到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）出具的行政 监管措施决定书《关于对成都趣睡科技股份有限公司采取责令改正并对李勇、钟 兰出具警示函措施的决定》（〔2024〕63 号）（以下简称"《决定书》"），具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《成都趣睡科技股份有限公司关于 收到四川证监局行政监管措施决定书及深交所监管函的公告》（公告编号：2024- 063）。 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-067 成都趣睡科技股份有限公司 公司收到《决定书》后高度重视，及时召集相关部门和人员对《决定书》中 涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范 性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中 提出的问题和要求切实进行整改。现将公司具体的整改情况报告如下： ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-064 成都趣睡科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司股东苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）、天津金米投 资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东苏州工业园区顺 为科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺为投资"）目前持有公司 股份3,061,930股，占公司总股本比例7.65%（占公司剔除回购股份后总股本的 7.72%）；天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津金米"）目前 持有公司股份539,730股，占公司总股本比例1.35%（占公司剔除回购股份后总股 本的1.36%）。根据公司上市招股说明书，顺为投资及天津金米因具有同一控制 下的关联关系合并计算股份比例，合并计算后顺为投资与天津金米合计持有公司 3,601,660股，占公司总股本比例9.00%（占公司剔除回购股份后总股本的9.08%）。 现顺为投资、天 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-063 司 2023 年新开立 2 个募集资金专项账户未经公司董事会审批，违反《上市公司 监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条、《上市 公司信息披露管理办法》第二条、第三条第一款规定。 （二）违反规定 成都趣睡科技股份有限公司 关于收到四川证监局行政监管措施决定书 及深交所监管函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关责任人员于近日收 到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）出具的行政 监管措施决定书《关于对成都趣睡科技股份有限公司采取责令改正并对李勇、钟 兰出具警示函措施的决定》（〔2024〕63 号）（以下简称"《决定书》"）和深 圳证券交易所出具的《关于对成都趣睡科技股份有限公司及相关当事人的监管函》 (创业板监管函〔2024〕第 159 号) （以下简称"《监管函》"），现将相关情 况公告如下： 一、《决定书》及《监管函》主要内容 （一）违规行为 一是募集资金现金管理超出审 ...