Qushui(301336)

Search documents
趣睡科技(301336) - 中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
2025-04-25 18:39
中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 成都趣睡科技股份有限公司(以下简称"趣睡科技"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对 趣睡科技使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、投资情况概述 (一)投资目的:在不影响公司及控股子公司正常经营及发展的情况下,进 一步提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益,实现公司和股东利益最大化。 (二)投资额度:公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 5.5 亿元 (含本数)的闲置自有资金进行委托理财,资金在上述额度范围内可循环滚动使 用。 (三)投资种类:银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等 级不高于 R3(中风险)的理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、 债券(国债、公司债、政府债券等)、货币型基 ...
趣睡科技(301336) - 成都趣睡科技股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
2025-04-25 18:39
证券代码:301336 证券简称:趣睡科技 公告编号:2025-010 成都趣睡科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定, 成都趣睡科技股份有限公司(以下简称"公司")编制了2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告,具体情况如下: 2022年8月8日,公司分别与招商银行股份有限公司杭州分行、成都银行股份 有限公司青羊支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、江苏银行股份有限公 司杭州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协 议》。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916号)同意注册,成都趣睡科技股份 有限公司首次公 ...
趣睡科技(301336) - 2024年年度审计报告
2025-04-25 18:39
成都趣睡科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 成都趣睡科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-93 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10186 号 成都趣睡科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了成都趣睡科技股份有限公司(以下简称"趣睡科技") 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...
趣睡科技(301336) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[2025]第 ZH10188号
2025-04-25 18:39
关于成都趣睡科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10188 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mcf.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于成都趣唾科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10188 号 成都趣睡科技股份有限公司全体股东: 我们审计了成都趣睡科技股份有限公司(以下简称"趣睡科 技")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10186 号的 无保留意 ...
趣睡科技(301336) - 中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况的核查意见
2025-04-25 18:39
中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为成都趣睡 科技股份有限公司(以下简称"趣睡科技"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规和规范性文件的规定,对趣睡科技募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查, 具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2022]916号)同意注册,成都趣睡科技股份有限公司首次 公开发行人民币普通股(A股)10,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格 为37.53元,募集资金总额为 ...
趣睡科技(301336) - 成都趣睡科技股份有限公司股东会议事规则(2025年4月)
2025-04-25 18:11
成都趣睡科技股份有限公司 股东会议事规则 成都趣睡科技股份有限公司 股东会议事规则 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,提高股东会议事效率, 保障股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股 东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》规定的应当召开 ...
趣睡科技(301336) - 成都趣睡科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告-张华
2025-04-25 18:11
成都趣睡科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为成都趣睡科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,在2024 年度工作中,勤勉忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对相关事项发表意见,积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将2024年度工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 张华先生,1973年7月出生,金融学副教授,博士学历,中国国籍,无境外 永久居留权。曾任中欧国际工商学院中国民营企业研究中心研究员、中欧国际 工商学院金融与会计系讲师、助理教授。现任公司独立董事、中欧国际工商学 院金融与会计系副教授、江苏理研科技股份有限公司独立董事(未上市)、南 京商络电子股份有限公司独立董事(300975)、上海振华重工(集团)股份有限 公司独立董事(600320)。 2、出席股东大会情况 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独 ...
趣睡科技(301336) - 成都趣睡科技股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年4月)
2025-04-25 18:11
成都趣睡科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 履行工作职责,提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《成都趣睡科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人,董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 成都趣睡科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (一)具有良好的职业道德 ...
趣睡科技(301336) - 成都趣睡科技股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年4月)
2025-04-25 18:11
成都趣睡科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,提高财务信息质量,切实维护股 东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规的 要求,聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的, 可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审核同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前, 向公司指定会计师事务所,也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的法人资格,具备中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")、国家行 ...
趣睡科技(301336) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-25 18:11
成都趣睡科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 成都趣睡科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情 况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,成都趣睡科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事张华、张耀华、 蒋宇捷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...