证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-009 郑州众智科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850, 942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-013 郑州众智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订， 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等事宜。 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第二条 | 第二条 …… | | | …… | | | | 公司在郑州高新技术产业开发区市场监督管 | 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，统 | | | 理局注册登记，统一社会信用代码为 914101 | | | | | 一社会信用代码为 914101007 ...

监事会工作报告 2023 年度，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定和要求，监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、 勤勉尽责，依法列席董事会，出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保 障。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下： | 会议届次 | 通知日期 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过如下 9 项议案： | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 | | | | | | 案》；2.《关于 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-010 郑州众智科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）中的"1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园" 予以结项，并将该项目结项后剩余的募集资金 3,223.81 万元（最终金额以资金转出当 日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及公司《募集资金管理 ...

2023 年度，公司在任独立董事为郑军安先生、尚中锋先生和杨红军先生三 人，无人员变更情况。经核查，上述独立董事未在公司担任其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 专项意见 郑州众智科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，郑州众智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

郑州众智科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39. ...

郑州众智科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | | 6 | | --- | | ShineWing | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A Fil Hua Ma No 8 Chaovangmen Beida heng District Beijin certified public accountants +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024ZZAA3F0007 郑州众智科技股份有限公司 郑州众智科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的郑州众智科技股份有限公司(以下简称众智科技公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 众智科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所 ...

郑州众智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条 件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-008 郑州众智科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 三、相关审批程序及意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届 董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议表决。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024ZZAA3B0007《审计 报告》，公司 2023 年度实现的归属于母公司净利润为 73,168,808.72 元，经提取法定 公积金 7,316,880.87 元后，加上年初未分配利润 161,006,376.90 元，2023 年度公司 可供股东分配的利润总额为 221,041,504.75 元。 为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 1 | 主来情况汇总表 | | --- | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | 非经营性占用 - | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 ...