累积投票制实施细 则 郑州众智科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根 据中国证监会《上市公司治理准则》《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一普通 股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相 关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 -1- 累积投票制实施细 第五条 股东会就选举两名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序， 保证选举的公开、公平、公正。 第七条 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 有权提名董事候选人的为： （一）董事会、单独或合计持有公司已发行股份5%以上的股东可以提名 ...

对外担保管理制度 郑州众智科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护 投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 公司对外提供担保的基本原则 第三条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资 事项提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全、平等、自愿、公 平、诚信的原则，严格控制对外担保的风险。任何单位和个人（包括 ...

信息披露管理制度 郑州众智科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称 证券交易所）其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大 事件或者重大事项），在规定的时间内以规定的披露方式和要求在证券交易所网 站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体公布。控 股子公司发生的对公司股价可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息，应 当披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的的议案》， 现将该事项具体内容公告如下： 一、基本情况 为满足公司业务发展的资金需求，提升融资便利性，保障经营活动的资金流动性， 公司拟向相关合作银行申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度（该额度包含现有 授信续展及新增授信部分）。 以上授信期限自本次董事会审议通过之日起，至公司下一次召开相应董事会审议通 过新的授信额度方案之日止。在该期限内，授信额度可根据实际经营需求循环滚动使用， 授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、保理融资等 （具体以金融机构核定的业务范围为准）。 上述综合授信额度为公司可申请的最高授信限额，不等于公司实际融资金额。公司 实际融资金额将根据经营需求在总授信额度内确定，具体以银行与公司实际发生的融资 业务金额为准。 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-040 郑州众智科技股 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-041 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 3.8 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会表决通过。该事 项具体内容详见 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告 （公告编号：2024-040）。 根据上述决议，公司近 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-039 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现 金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司 继续使用不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金及超募资金额度进行现金管理，自公司 股东会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资 金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-037 郑州众智科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日 7、出席对象： （1）截至 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-036 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 21 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会 议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨新 征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、杨露女士通过网络方式参加会议。 会议由董事长杨新征先生主持。 为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募 集资金项目建设的情况下，公司拟继续利用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理。 本次现金管理额度不 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-038 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来 三年股东分红回报规划及承诺，结合公司经营和发展情况，拟以公司 2025 年 9 月 30 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.80 元(含税)， 共计派发现金股利为 9,306,880.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。 若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照"每股分配金额不变，调整分派总额" 的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。 郑州众智科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"） 作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技继续使用部分闲置募 集资金及超募资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1589号）同意注册，公司向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元， 共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发 ...