第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-019 郑州众智科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日通过书面方式通知公司全体监事，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以 现场、网络的方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席赵会勤女 士主持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了如下议案： （一） 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会主导编制的公司 2024 年一季度报告，其程序符合相 关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯 ...

公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理崔文峰先生、董 事会秘书邓艳峰先生、财务总监赵仕凯先生以及独立董事杨红军先生。具体参会人员将 根据实际情况决定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 9 日(星期 二)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。 敬请广大投资者通过全景网提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行详细解答。本次活动交流期间，投资者仍可通过活动界面进行互 动提问。 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-015 郑州众智科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘要已 于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露，其中年度报告摘要同时在《证券时报》《证券 日报 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告书 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：众智科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡坤雁 | 联系电话：010-85127844 | | 保荐代表人姓名：周立彦 | 联系电话：010-85127844 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 116,336,000, with a cash dividend distribution of 0.70 CNY per 10 shares[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 220,061,594.20, representing a 9.79% increase compared to CNY 200,443,130.54 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 73,168,808.72, a 22.04% increase from CNY 59,955,844.02 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 53,043,749.02, showing a decrease of 9.49% from CNY 58,606,010.75 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,129,162,771.74, a 4.27% increase from CNY 1,082,939,146.86 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.82% to CNY 1,082,856,922.65 at the end of 2023, up from CNY 1,013,687,502.93 in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.63, a decrease of 5.97% from CNY 0.67 in 2022[26]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 49,564,298.24, down 22.18% from CNY 63,691,646.54 in the previous year[26]. - The company reported a weighted average return on equity of 6.99% for 2023, a decrease of 10.93% from 17.92% in 2022[26]. - The company reported a total non-operating income of 20,125,059.70 in 2023, a significant increase from 1,349,833.27 in 2022, representing a growth of approximately 1,392.5%[32]. Market and Industry Insights - The company operates in the "C Manufacturing" sector, specifically in "C38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing," focusing on automation products and solutions[36]. - The non-road internal combustion engine market in China saw sales of 140.29 thousand units for generator sets in 2023, up from 125.30 thousand units in 2022, reflecting a growth of about 12%[39]. - The global diesel generator market is projected to grow from $17.5 billion in 2020 to $30 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8%[40]. - The emergency power supply market in China is expected to exceed 1 trillion yuan by 2025, driven by government investments and increasing demand for emergency equipment[42]. - The company aims to leverage advancements in intelligent control systems to enhance the application space for internal combustion engines in emergency power supply systems[42]. - The company is committed to developing new generation internal combustion engine technologies to meet carbon neutrality goals and improve efficiency[39]. Research and Development - The company's R&D investment accounted for 9.71% of operating revenue, with 22 new patents authorized during the reporting period, including 21 utility model patents[86]. - As of December 31, 2023, the company has obtained a total of 436 patent authorizations, including 30 invention patents and 243 utility model patents[86]. - The company has completed the IMCS intelligent microgrid control system project, which aims to enhance energy efficiency and reduce fossil fuel consumption[108]. - The company is developing a fuel heater, which will enhance its product line in the diesel generator market[109]. - The company aims to strengthen its competitive position in the energy storage sector through innovative solutions and new product developments[108]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[147]. - The company has established a transparent process for the appointment and evaluation of senior management, ensuring compliance with regulations[150]. - The company emphasizes the importance of information disclosure, ensuring that all disclosures are accurate, timely, and complete[152]. - The company has a robust governance structure with clear responsibilities and management systems, allowing departments to operate independently without external interference[159]. - The company has a complete and independent business system, capable of conducting operations without reliance on controlling shareholders or related parties[160]. Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to focus on core technology R&D in generator control, multi-machine parallel technology, and hybrid energy control technology over the next three years (2023-2025)[136]. - The company aims to enhance its product lines in the new energy/hybrid energy sector, with ongoing development of BMS and EMS series products[137]. - The management anticipates a positive outlook for the upcoming fiscal year, with expectations of revenue growth driven by new product launches[176]. - The company plans to strengthen its market expansion efforts in both domestic and international markets, particularly in engineering machinery and energy storage sectors[140]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including efforts to support rural revitalization[9]. - The company is committed to advancing the digitalization and intelligentization of power systems, which is crucial for achieving low-carbon and high-efficiency performance[55]. Employee and Board Dynamics - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.8233 million yuan[180]. - The company has established a flexible compensation system linked to performance, which has contributed to steady improvement in operational performance[194]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 368, with 136 in production, 36 in sales, 148 in technology, 7 in finance, and 41 in administration[192].

2023 年度财务决算报告 郑州众智科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司")2023 年度财务决算报告审计工作已经完 成，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表， 2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表等进行了审计，信永中和会计师事务所出具 了《2023 年度财务审计报告》标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、资产情况 单位：元 | 项 | 目 | 2023 年 12 | 月 | 31 | 日 2022 | 年 12 月 日 | 31 | 增减额 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 158,206,997.69 | | | | 789,141,451.55 | | -630,934,453.86 | -79.95% | | 交易性金融资产 | | 552,084,441.11 | | | | 10,000,546. ...

郑州众智科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-10 | . 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 胖系电话 8 号富华大厦 A 座 9 层 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 ShineW certified BIF Block A Fu Hua +86 (010) 6554 2789 内部控制鉴证报告 XYZH/2024ZZAA3B0008 郑州众智科技股份有限公司 郑州众智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的郑州众智科技股份有限公司（以下简称众智科技公司）董 事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 众智科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表 相关的内部控制。我们的责任是对众智科技公司与财务报表相关的内部控制有效性发表 签证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31 ...

郑州众智科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-66 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申证 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShinoWi certified public accountants IF Block A Fu Hua 8. Chaovangmen ! achena District 审计报告 XYZH/2024ZZAA3B0007 郑州众智科技股份有限公司 郑州众智科技股份有限公司全体股东: -- 审计意见 我们审计了郑州众智科技股份有限公司（以下简称众智科技公司）财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了众智科技公司2023年12月31日的财务状况以及 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 众智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，就众智科技首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金 3,223.81 万元永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资 金净额人民币 704,8 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-006 郑州众智科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 15 日通过书面方式通知公司全体监事，并于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以 现场、网络的方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席赵会勤女 士主持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了如下议案： （一） 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制的 2023 年年度报告的程序符合相关规定，报告 内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 相关公告，其中年 ...

郑州众智科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 郑州众智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 郑州众智科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相关信息 真实、可靠、完整，保护投资者合法权益，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由 ...