证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-046 郑州众智科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，表决通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》， 现将权益分派实施事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过的权益分派方案等情况 1. 根据本次股东大会表决通过的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》， 公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股本 116,336,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金人民币 0.50 元(含税)。共计派发现金股利为 5,816,800.00 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转至以后分配使用。若在分 配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因而发生变化的，则按照"每股分配金额不变，调整分派总额"的原则进行 ...

北京华联（郑州）律师事务所 关于郑州众智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二 〇 二 四 年 十 一 月 1 北京华联（郑州）律师事务所 法律意见书 北京华联（郑州）律师事务所 关于郑州众智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华联（郑律）法字第（2024）1101 号 致：郑州众智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《郑 州众智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京华联（郑 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州众智科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所叶剑平律师、王艺陶律师（以下简称"本所律师"）出 席公司 2024 年第一次临时股东大会，就本次股东大会召集和召开的程序、出席 本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、 表决结果进行见证，并出具法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无 任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师按照律 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-045 郑州众智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"）现场会议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 15：00 在郑州高新区 雪梅街 28 号公司办公楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程 序符合《公 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-044 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 4.5 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。具 体内容详见2023年10月27日、2023年11月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据上述决议，公司近日使用部分闲置募集资金认购了 ...

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度及超募资 金使用安排，公司部分募投项目资金及超募资金将会出现暂时闲置的情形。 民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、保荐机构）作为郑州众 智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年 修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（ 2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技继续使用部分闲置募集资 金及超募资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕15 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-039 郑州众智科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日通过书面方式通知公司全体监事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场、网络的方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席赵会勤 女士主持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了如下议案： （一） 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会主导编制的公司 2024 年第三季度报告，其程序符合 相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露。 表决情况：3 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-043 郑州众智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 23 日召开第五届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟 于 2024 年 11 月 12 日召开本次股东大会。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的情况 （一） 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，召集 程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： （五） 会议召开的方式： 会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 1. 现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 15：00 2. 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 （星期二）上午 9:15-9:25、9:30- ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-040 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集 资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金及超募资 金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。 具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投入募集资 | 募集资金使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 金总额 | 进度 | | 1 | 众智科技产业园建设项目 | 36,272.52 | 18,768.14 | 51.74% | | ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-041 郑州众智科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于调整使用闲置自 有资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足 日常运营资金流动性需求的前提下，将公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度 调整为不超过人民币 6 亿元，有效期保持不变，即自前次董事会审议通过之日起 36 个 月内可循环滚动使用。本次议案仍需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、 前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，使用不超过 人 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-042 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 郑州众智科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议表决。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计）,公司 2024 年前三季度实现的归属于 上市公司股东净利润为 51,558,445.54 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配 的利润总额为 264,456,430.29 元。 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者的投资回报水平， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 ...