证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-031 深圳民爆光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人王欢女士、洪昀先生均已取得独立董事培训证明，其中洪昀 先生为会计专业人士；独立董事候选人李永涛先生尚未取得独立董事培训证明， 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股 东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事 任期自股东大会审议通过之日起三年。 三、独立董事任期届满离任情况说明 公司第二届董事会独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生将任期届满 离任，并不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务；非独立董事王丽 女士和杨苏琴女士也将任期届满 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳民爆光电股份有限公司董事会现就提名李永涛先生为深圳民 爆光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳民爆光电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳民爆光电股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳民爆光电股份有限公司董事会现就提名洪昀先生为深圳民爆 光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳民爆光电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

深圳民爆光电股份有限公司 一、本人已经通过深圳民爆光电股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人王欢作为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳民爆光电股份有限 公司董事会提名为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"该公司 " ）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同意如下事项： 选举顾慧慧女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。顾慧 慧女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名 独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和 条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-030 深圳民爆光电股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 附件：职工代表董事简历 顾慧慧，女，1983 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2003 年 06 月至 2004 年 07 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-029 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 6 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴战篪先生、卢护锋先生、廖斌 先生以视频通讯方式参会，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》法律法规、规范性 ...

深圳民爆光电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳民 爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员具有约束力。 第三条 公司依法设总经理一名，由公司董事会决定聘任或解聘；公司设副总经 理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司设财务负责人一人，由总经理提名， 董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人对总经理负责。 第四条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实 施董事会会议决议，对董事会负责。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责与分工 第六条 总经理任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 ...

第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 深圳民爆光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳民爆光电股份有限 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳民爆光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳民爆光电股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，董事会根据股 东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事 职责的基本方式。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 有相关法律法规及《公司章程》规定禁止担任董事的情形之一者， 不得担任董事。 第五条 ...

深圳民爆光电股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 ...