深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责 的态度，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作。全体董事认真履职、勤勉尽责， 严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司治理，持续强化内部控制，推动公 司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 1,640,959,181.80 元，同比增长 7.35%；其中 商业照明板块实现收入 938,933,067.67 元，同比增长 8.18%，工业照明板块实 现收入 623,111,519.72 元，同比增长 7.80%，新布局的特种照明板块实现收入 77,721,636.39 元，同比下降 4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 230,590,202. ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对民爆光电2024年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107 号）核准，2023 年 7 月公司于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,617.00 万股，发行价为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中 介机构费 等 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 深圳民爆光电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]10505-1 号 目 录 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]10505-1 号 深圳民爆光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"）《深圳民爆光电 股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 民爆光电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳民爆光电股份有限公司董 事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳民爆光电股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-019 深圳民爆光电股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳民爆光电股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107号）核准，2023年 7月本公司于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,617.00万股，发行价为51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中 介机构费 等 发 行 费 用 92,990,761.09 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-024 深圳民爆光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则应用指南汇编 (2024)》等 要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）。本公司对解释 17 号中"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起执行。该会计政策变更对本公司报表项目 和金额无重大影响。 （2）2024 年 12 月 6 日财政部发布《企业 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-020 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行新 股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元， 扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 124,298.77 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（天职业字[2023]42700 号）。公司已对上述募集资金进行了 专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，于 20 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民 爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对民 爆光电《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评 价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、人力资源、资金管理、 采购与付款业务、资产管理、销售与收款业务、研究与开发、财务报告、合同管理、 内部信息传递等内部 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-023 2025 年 3 月 31 日 深圳民爆光电股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 11 日（星期 五）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明 会"），业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢祖华先生、董事、副总经 理兼董事会秘书黄金元先生、财务总监刘俊先生及独立董事廖斌先生（如遇特殊情 况，参会代表可能变动）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四） 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将 ...