深圳民爆光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳民爆光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳民爆光电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 二、交易的基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照 该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 1 亿美元（含本数），投资期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在审批期限内可循环 滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。同时，董事会授权董事长在额度范围内具体实施远期结售汇业 务。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的 金融机构。与本公司不存在关联关系。 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳 健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 二届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2025 年 4 月 21 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 21 日上午 9:15—9:2 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-016 深圳民爆光电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年 度的经营情况；监事会保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-015 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 3 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年 度的经营情况；董事会保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-017 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 104,670,000 股扣除回购专户持有股 份 1,483,309 股后的总股本 103,186,691 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 18.95 元(含税)，共计派发现金股利 195,538,779.45 元，不送红股，不以资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会意见 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长 远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提 交 2024 年度股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,640,959,181.80, representing a 7.35% increase compared to ¥1,528,636,317.16 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥230,590,202.57, a slight increase of 0.17% from ¥230,188,078.69 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 4.74% to ¥195,243,903.67 in 2024 from ¥204,957,661.67 in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.22, down 13.62% from ¥2.57 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,098,082,876.22, reflecting a 1.34% increase from ¥3,057,161,203.87 at the end of 2023[19]. - The company's total liabilities decreased by 0.76% to ¥2,548,585,273.30 at the end of 2024 compared to ¥2,568,032,173.65 at the end of 2023[19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥251,597,459.86, a decrease of 3.33% from ¥260,252,916.03 in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,640,959,181.80, representing a year-on-year growth of 7.35%[54]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 230,590,202.57, with a slight increase of 0.17% year-on-year[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 18.95 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 103,186,691 shares[3]. - The company has not proposed any bonus shares or capital reserve transfers in its profit distribution plan[3]. - The cash dividend per 10 shares for the current year is set at RMB 18.95, with a total cash dividend of RMB 195,538,779.45[166]. - The total cash dividend amount, including share repurchase, reached RMB 245,033,953.18, representing 100% of the distributable profit[165]. Market and Industry Outlook - The global LED lighting market is projected to reach $82.04 billion by 2026, indicating a growth trend in the industry[28]. - The industrial lighting market is expected to grow from $6.176 billion in 2020 to $8.168 billion by 2026, highlighting the demand for energy-efficient solutions[30]. - The global LED plant lighting market is expected to reach $5.7 billion by 2024, driven by increasing penetration and rapid growth in agricultural and home planting sectors[32]. - The global beauty lighting market reached $2.4 billion in 2022 and is projected to grow to nearly $3.2 billion by 2028, reflecting a strong growth trend[32]. - The global LED explosion-proof lighting market sales reached $4.9 billion in 2023, with a forecasted CAGR of approximately 7.8%, expected to reach $7.9 billion by 2028[34]. - The global emergency lighting market is projected to reach $7.5 billion by 2026, driven by increasing safety regulations and demand for reliable lighting solutions[35]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system and a professional team, focusing on high color rendering index and energy-saving lighting products tailored to diverse market needs[61]. - Research and development expenses increased by 20.03% to ¥119,680,272.16, reflecting a rise in R&D investment[78]. - The number of R&D personnel increased by 7.56% to 427 in 2024, with a notable rise in the number of master's degree holders from 1 to 3[81]. - The company is actively integrating LED technology with IoT and other new technologies, enhancing the development of smart lighting solutions[42]. Corporate Governance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with key personnel affirming the integrity of the annual report[3]. - The company adheres to legal regulations and continuously improves its governance structure and internal control systems[130]. - The board of directors consists of professionals from technology, law, and finance, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[131]. - The company maintains an independent operational system, with no competition with controlling shareholders, ensuring complete control over assets and operations[133]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors in its future development outlook, which can be found in the management discussion and analysis section[3]. - The company faces risks related to overseas operations and currency fluctuations, implementing measures to diversify markets and hedge against exchange rate risks[119][120]. - The company has implemented strict risk management measures for its foreign exchange derivative transactions to mitigate potential risks[96]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including volunteer services and employment support for disabled individuals[180]. - The company donated 50,000 yuan to support the installation of 20 solar streetlights in a rural area, benefiting 97 households, including 37 impoverished families[181]. - The company has integrated environmental protection goals into its long-term strategic planning to ensure sustainable development[176]. Shareholder Rights - The company ensures equal treatment of all shareholders and facilitates their participation in meetings through online voting[130]. - The company emphasizes shareholder rights protection through a sound dividend distribution policy and timely communication with investors[177]. - The company has committed to using the raised funds for specific investment projects[100]. Subsidiaries and Investments - The company established a wholly-owned secondary subsidiary, Aigest Technology (USA) Co., Ltd., with a registered capital of 50,000 USD on June 3, 2024[198]. - The company has included 10 subsidiaries in the consolidated financial statements, with a net increase of 3 subsidiaries compared to the previous period[197]. - The company disposed of 85.1064% of its stake in Shanghai Hanpai Lighting Technology Co., Ltd. for 1 RMB, which will no longer be included in the consolidated financial statements[198]. Future Plans - The company plans to enhance its market presence in health lighting and air quality monitoring, tapping into emerging markets[80]. - The company aims to expand its market share in North America and emerging markets, leveraging quality advantages and accumulated reputation[103]. - The company plans to utilize idle fundraising and self-owned funds for cash management, with a total amount not exceeding RMB 9.5 billion[103].

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-012 深圳民爆光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:45。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 12 日 召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2025 年 2 月 25 日刊登于 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-011 深圳民爆光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第二 届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议、于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资 新项目的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件的要求，近日，公司、子公司民爆光电（香港）有限公司（以下简称"香港民爆"） 及孙公司民爆光电（越南）有限公司（以下简称"越南民爆"）与保荐人国信证券股份 有限公 ...