证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-057 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以 通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 22 日发出了增加临时提案的通知，本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司董事审议通过了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告的 内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 应了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-058 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓 励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》及其他相关规定，制订 本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者 回报能力和水平而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 方正证券、天风证券等 | 49 家机构 54 名人员参与，详见附件。 | | 时间 2024 | 年 9 月 27 | 日（下午）15： 00-16：00 | | 地点 电话会议 | | | | 上市公司接待 | 邓百娇女士 | 董事、董事会秘书、财务负责人 | | 人员姓名 | 郝庆祝先生 副总经理 | | | | 王 巍先生 副总经理 | | | | | | | ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-056 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品"重 组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维"通过中国医学科学院整形外科医院临床试验伦 理委员会的伦理审查，并在黑龙江省药品监督管理局完成医疗器械临床试验备 案，公司在研产品"重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维"已经可以开展临床试验。 具体情况公告如下： 一、基本情况 1、申办者：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2、申办者地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号 3、试验名称：评价重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善面部皮肤状 态的有效性与安全性的前瞻性、多中心、随机、无治疗对照、评估者设盲、优效 性临床试验 4、试验目的：评价公司研制的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善 面部皮肤状态的有效性和安全性 5、试验用医疗器械名称：重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维 6、试验用医疗器械分类：境内Ⅲ类，无源，植入 关于第三类医疗器械产品完成临床试验备案的公告 7、临床用途：通过 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：敷尔佳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鄢凯红 | 联系电话：010-6083-8304 | | 保荐代表人姓名：范新亮 | 联系电话：010-6083-4190 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据敷尔佳内控自我评价报告，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐人每月查询公司募集资 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资 子公司上海敷尔佳科技发展有限公司）在不影响募投项目建设的前提下，使用 不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述额度 可以循环使用。在上述额度范围内，公司董事会授权董事长及其再授权人员进 行决策并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 043）。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 近日，公司在中信证券股份有限公司黑龙江分公司开立了募集资金现金管理 产品专用结算账户，账户具体信息如下： | 账户名称 | 开户机构 | 证券资金账号 | 托管银行 | | --- | --- | --- | ...

股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 [table_Authors]訾猛(分析师) 021-38676442 zimeng@gtjas.com 登记编号S0880513120002 | --- | --- | |----------------------|-------------------| | | | | 闫清徽 ( 分析师 ) | 杨柳 ( 分析师 ) | | 021-38031651 | 021-38038323 | | yanqinghui@gtjas.com | yangliu@gtjas.com | | S0880522120004 | S0880521120001 | 本报告导读： 公司整体经营稳健，线上抖音渠道高增展现精细化运营基础，后续妆品产品线逐步 补充，关注精华、面膜等新品表现。 投资要点： 公 司 调 研 [Table_Summary] 维持盈利预测，预计 2024-2026EPS 1.9、2.08、2.42 元，维持目标价 38.73 元，维持"增持"评级。 公司整体经营稳健，线上抖音渠道高增。24H1 营收同比 9.4 亿元同 比+8%，24H1 归母净利润 3.4 亿元同 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-054 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分募集资金专项账户的情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的 议案》，同意公司将存放超募资金的募集资金专项账户由兴业银行股份有限公司 哈尔滨分行变更为中信银行股份有限公司哈尔滨和兴支行，中信证券股份有限公 司发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1 | 序号 | 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司 | 上海浦东发展银行 股份有限公司哈尔 | 65190078801100001808 | 研发及质量检测中 心建设项目 | | ...

近日，公司和保荐机构与中信银行股份有限公司哈尔滨分行重新签订了《募 集资金三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司哈尔滨和兴支行开立了新的 募集资金专项账户，现将具体情况公告如下： 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-053 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方 监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的 议案》，同意公司将存放超募资金的募集资金专项账户由兴业银行股份有限公司 哈尔滨分行变更为中信银行股份有限公司哈尔滨和兴支行，中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（ ...