Group 1 - The second board meeting of Harbin Fuirjia Technology Co., Ltd. was held on August 21, 2025, via communication, with all five directors present [1] - The board approved the company's 2025 semi-annual report, confirming that it accurately reflects the financial status and operational results for the first half of 2025 [1][2] - The board also approved the special report on the use of raised funds, stating that the information is true, accurate, and complete, with no violations of laws or regulations [2][3] Group 2 - The company will no longer establish a supervisory board and will amend relevant provisions in its articles of association accordingly [2][3] - Certain governance systems will be revised to ensure stability and continuity in the company's governance structure [5][6] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 8, 2025, to review the proposals that require shareholder approval [6][7]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-027 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日 以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年 度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 ...

格隆汇8月21日丨敷尔佳(301371.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入8.63亿元，同比 下降8.15%；归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比下降32.54%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1.66亿元，同比下降48.66%；基本每股收益0.44元。 ...

Core Viewpoint - Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd. reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2025, primarily due to optimization of offline channels and increased promotional expenses, while maintaining a strong brand presence in the professional skincare market [4][9]. Company Overview - Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd. is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 301371, focusing on the development, production, and sales of professional skincare products [2]. - The company has established a diverse product system, including medical devices and functional skincare products, to meet various market demands [3][9]. Financial Performance - For the reporting period, the company achieved operating revenue of 863.11 million yuan, a decrease of 8.15% compared to the same period last year [4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 32.54% to 229.66 million yuan, with a significant drop in cash flow from operating activities by 54.69% [4][9]. Business Operations - The company employs a multi-channel sales strategy, integrating online and offline channels, with significant sales through platforms like Tmall, Douyin, and JD [3][11]. - The sales model includes direct sales, distribution, and consignment, with direct sales accounting for 62.12% of total revenue [5][6]. Market Position and Strategy - The professional skincare product market is expected to grow, with the market size projected to reach 518.5 billion yuan by 2026, driven by increasing consumer demand for high-quality products [9]. - The company focuses on brand promotion and marketing strategies, leveraging both online and offline channels to enhance brand visibility and consumer engagement [7][11]. Research and Development - The company has established a robust R&D system, collaborating with third-party research institutions to innovate and improve product offerings [8][12]. - As of June 30, 2025, the company holds 31 approved patents and has several ongoing projects aimed at expanding its product line in the medical device sector [13][14]. Industry Trends - The skincare industry is witnessing a shift towards professional skincare products, with consumers increasingly prioritizing product efficacy and safety [9][10]. - The company is well-positioned to capitalize on these trends, focusing on innovative product development and strategic market positioning to maintain its competitive edge [10][12].

| 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | | | 2025 年半年度报告 | | --- | --- | --- | --- | | 摘要 | | | | | 证券代码：301371 | 证券简称：敷尔佳 | | 公告编号： | | 2025-028 | | | | | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | | | | | 一、重要提示 | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | 资者应当到证监 | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | □适用 | ?不适用 | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | □适用 | ?不适用 | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | | | 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 | | | | | □适用 | ?不适用 | | | | 二、公司基本情况 | | | | | ...

敷尔佳公告，2025年上半年营业收入8.63亿元，同比下降8.15%。净利润2.3亿元，同比下降32.54%。 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，促进经营 管理，提高经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司及所属控股公司或人员，对经营 活动的效率及效果、内部控制和风险管理的有效性和实施的独立性、财务信息的 真实性和完整性等开展的一种客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会 ...

第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制 度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及激 励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，在薪酬与考核委员 会委员中选举，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的子公司（含控股、全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第四条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司子公司在其董事会/执行董事或股东会做出决议后应及时通知公司董事 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人）1 名，由公司 董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可以审议终止 战略委员会委员资格，战略委员会人数不足时，由董事会根据本细则第三条、第 四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文 件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会 ...