哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资控制，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关约定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。长 期投资中股权投资的职能部门为公司证券办公室，负责短期投资及长期投资中债 券投资及其他投资的职能部门为公司财务部。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2023 年修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳本次使用募集资金置换已预先投 入的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案 在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入建设募集资金投资 项目，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 2 号 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《哈尔滨 敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的控股子公司 或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该控股子公司或者控制的其他企 业遵守本制度规定。 1 第三条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 投资项目。 ...

总经理工作细则 第一章 总则 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、助理总经理； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规 范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以 及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营 管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，在董事会授权范围内代表公司处理对外 事宜，组织实施董事会决议； （二） 组织实施公 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"）包 括： 1.公司董事、监事和高级管理人员、公司各部门负责人； 2.公司各控股子公司、分公司负责人； 3.公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 4.公司的控股股东和实际控制人 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《哈尔 滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会下设董事会审计委员会，并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称 "本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，同时提案应提交董事会审查决定，主要职责是依据公司章程的规 定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 （二）聘用或者解聘承办公 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由提名委员会委员在独立 董事委员中选举产生，并报请董事会批准，负责主持委员会工作。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会，并制定董 事会提名委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 同时提案应提交董事会审查决定。董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中，独立董事应占半数以上。 第六条 提名委员会委员任期与 ...

关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指根据《上市规则》等法律法规所认定的 关联方。控股子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 除本办法另有规定外，本办法所称的公司均包括公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金的占用。 非经营性资金 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司整体变更设立；在哈尔滨市松北区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230103MA1AUWH313。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并于2023年 5月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）准予注册，首次 向社会公众发行人民币普通股4,008.00万股，于2023年8月1日在深交所上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司。 公司英文名称：Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：哈尔滨市松北区美谷路500号，邮政编码为150000。 第六条 公司注册资本为人民币40,008. ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息 ...