一、公司完成工商变更登记备案的情况说明 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《2023年第四次临时股东大会决议公告》。 公司于近日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了哈尔滨新 区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下： 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-015 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 统一社会信用代码：91230103MA1AUWH313 注册资本：肆亿零捌万圆整 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械 ...

章程 第一章 总则 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 1 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、助理总经理、 财务负责人、董事会秘书。 公司由哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司整体变更设立；在哈尔滨市松北区市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91230103MA1AUW ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-014 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 10月13日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二O二三年十月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Beijing • Sharghai • Shenzhen • Guangzhou • Wahan • Chongaing • Chingtao • Hangzhou ()kapjaya • Halkou • Tokyo • Hankon • New York • Los Angels• • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广大社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资 者合法权益的管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-009 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九 次会议监事会于 2023 年 9 月 27 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 公司监事会认为：该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，符合公司实际发展情况，能有效确保监事会的工作效率和议事的规范性， 更好地行使职权，同意公司修订《监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 经认真审阅，我们认为：公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次置换事宜符合相关法律法规、 规范性文件及公司制度的有关规定。 因此，我们一致同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金事宜。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事：王孝先、宋恩喆 2023 年 9 月 27 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，我们作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0015377 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023年 7月 26日) 目 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 1-2 付发行费用的鉴证报告 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司以自筹资金 rí 1-2 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的专项说明 大华核字[2023]0015377 号 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称敷尔 佳 ) 编制的截止2023年7月26日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照中国 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 第一条 为了加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广大社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据法律、行政法规、规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。本制度适用于本公司及控 股子公司，控股子公司发生关联交易，按照本制度执行。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5% ...