证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-009 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九 次会议监事会于 2023 年 9 月 27 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 公司监事会认为：该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，符合公司实际发展情况，能有效确保监事会的工作效率和议事的规范性， 更好地行使职权，同意公司修订《监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 经认真审阅，我们认为：公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次置换事宜符合相关法律法规、 规范性文件及公司制度的有关规定。 因此，我们一致同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金事宜。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事：王孝先、宋恩喆 2023 年 9 月 27 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，我们作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0015377 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023年 7月 26日) 目 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 1-2 付发行费用的鉴证报告 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司以自筹资金 rí 1-2 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的专项说明 大华核字[2023]0015377 号 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称敷尔 佳 ) 编制的截止2023年7月26日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照中国 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 第一条 为了加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广大社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据法律、行政法规、规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。本制度适用于本公司及控 股子公司，控股子公司发生关联交易，按照本制度执行。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5% ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资控制，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关约定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。长 期投资中股权投资的职能部门为公司证券办公室，负责短期投资及长期投资中债 券投资及其他投资的职能部门为公司财务部。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2023 年修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳本次使用募集资金置换已预先投 入的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案 在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入建设募集资金投资 项目，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 2 号 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《哈尔滨 敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的控股子公司 或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该控股子公司或者控制的其他企 业遵守本制度规定。 1 第三条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 投资项目。 ...

总经理工作细则 第一章 总则 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、助理总经理； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规 范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以 及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营 管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的经营管理工作，在董事会授权范围内代表公司处理对外 事宜，组织实施董事会决议； （二） 组织实施公 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《哈尔 滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会下设董事会审计委员会，并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称 "本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，同时提案应提交董事会审查决定，主要职责是依据公司章程的规 定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 （二）聘用或者解聘承办公 ...