第三条 公司注册名称：北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 第一章 总则 第一条 为维护北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法 规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京科净源环宇科技发展有限公司全体股东共同作为发起人，以 原北京科净源环宇科技发展有限公司 2008 年 7 月 31 日为基准日的净资产值折 股，通过整体变更的方式发起设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得 企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 91110108802019598M。 公司于 2022 年 9 月 23 日经深圳证券交易所审核通过，于 2023 年 6 月 1 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-031 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章 程》部分内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人 士根据上述变更办理相关工商变更登记事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2024 年 6 月）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-030 北京科净源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 68,571,430 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金 红利 2.39 元（含税），共派发现金红利 16,388,571.77 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在 2023 年度利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配 比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度 ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科净源"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京科净源科技股份 有限公司 2023 年年报的问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 140 号，以下 简称"年报问询函"），民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 科净源的持续督导机构，现对年报问询函提及的相关问题出具核查意见如下： 问题一：2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 4.8 亿元、4.39 亿元、 3.02 亿元，其中 2023 年第二季度营业收入为 1.85 亿元，占比为 61.26%。请你 公司：（1）补充说明 2021 年至 2023 年收入持续下滑的主要原因，并对比同行 业可比公司说明是否具有合理性，是否存在收入跨期调节或冲回以前年度收入 的情形。（2）结合业务开展季节性等因素，并对比近三年各季度收入确认情况， 说明 2023 年第二季度确认收入占比较高的原因及合理性。请会计师对上述问题 核查并发表明确意见。 回复： 一、公司说明 （一） ...

关于对北京科净源科技股份有 限公司 2023 年年报 问询函的回复 大信备字[2024]第 17-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于对北京科净源科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大信备字[2024]第 17-00007 号 深圳证券交易所公司管理部： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")于 2024 年 5 月 20 日收到北京科净源科技股份有限公司(以 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-029 北京科净源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京科净源科技股份有限公司2023 年年报的问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 140 号，以下简称"年报问询 函"）后，高度重视并组织相关部门对年报问询函所列问题逐项进行了认真核查 及落实。现将问询内容回复如下： 问题一：2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 4.8 亿元、4.39 亿元、 3.02 亿元，其中 2023 年第二季度营业收入为 1.85 亿元，占比为 61.26%。 请你公司： （1）补充说明 2021 年至 2023 年收入持续下滑的主要原因，并对比同行业 可比公司说明是否具有合理性，是否存在收入跨期调节或冲回以前年度收入的 情形。 （2）结合业务开展季节性等因素，并对比近三年各季度收入确认情况，说 ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司持续督导 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券 | 被保荐公司简称：科净源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 | 联系电话：010-85127540 | | 保荐代表人姓名：崔增英 | 联系电话：010-85127540 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | | | 违规对外担保 公司全资子公司存在以银行定期存单质押的方 | | | 式提供对外担保的情形，上述担保事项在实施 | | | 前未履行公司董事会、监事会及股东大会等相 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 北京科净源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 参与科净源2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5 月24 日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长：葛敬先生 董事、总经理：李崇新先生 副总经理、财务总监：赵雷先生 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书：张宁先生 独立董事：曹春芬女士 保荐代表人：谢国敏先生 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-027 北京科净源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：公司董事长葛敬先生因工作原因未能出席本次会议，经公 司半数以上董事共同推举董事张茹敏女士主持会议。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

北京市天元律师事务所 关于北京科净源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 307 号 致：北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 21 日在北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 6 层公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京科净源科技股份有限公司第五届董 事会第七次会议决议公告》、《北京科净源科技股份有限公司第五届监事会第六次 会议决议公告 ...