蜂助手股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500166 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cnof.gov.cn）" 我行业 蜂助手股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-83 | ZANDAR ...

蜂助手股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500019 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行 E DE 蜂助手股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 ZANDAR 政旦去途 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 政旦志远内字第 2500019 号 蜂助手股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了蜂助手股份有限公司(以下简称蜂助手公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂 助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人 提供担保暨关联交易的情况进行了核查，具体如下： 一、授信情况概述 为满足公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司 2025 年业务顺利开展， 公司及合并报表范围内子公司（含控股子公司、全资子公司，以下简称"子公司"） 拟向银行、保理公司等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含本数）的综合授 信额度。授信业务品种及用途包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承 兑汇票、 ...

（一）日常关联交易概述 光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易额度的 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计 2025 年度将与深 圳市迪讯飞科技有限公司（以下简称"迪讯飞"）、广州合觅科技有限公司（以 下简称"合觅科技"）、广州速启科技有限责任公司（以下简称"广州速启"） 等关联方发生日常关联交易不超过 5,510.00 万元，关联交易主要内容涉及采购商 品、采购服务、提供服务、销售商品等。2024 年度公司及子公司与关联人发生日 常关联交易金额 503.49 万元。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议 通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交 公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议 通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易额度的议案》，表决结果：8 票同意， 1 票回避，0 票反对，0 票弃权，关联董事丁惊雷回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《蜂助手股份 ...

蜂助手股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖世练） 作为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《蜂助手股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《蜂助手股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，勤勉尽责，积极 出席 2024 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利 益和股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 经自查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 ...

蜂助手股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（向民） 作为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《蜂助手股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《蜂助手股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席 2024 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的 意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和 股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会和 ...

蜂助手股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | | | 第七章 监事会 38 | | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《蜂助手股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《蜂助手股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等相关规定，诚实、勤勉、尽责，积极出席 2024 年度公司召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，充分发挥独立董 事及所担任董事会审计委员会委员的作用，切实维护公司整体利益和股东，特别 是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 蜂助手股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘俊秀） 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 本人作为公司独立董事，出席了任期内公司召开的 8 次董事会和 2 次股东大 会，积极行使表决权，本 ...

蜂助手股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500078 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行 。 蜂助手股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | 页 次 目 录 | | --- | | 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | | 说明 | | 峰助手股份有限公司 2024 年度非经营性资 1-2 | | 金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | - ZANDAR 故 *** 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 由 话 · +86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500078 号 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 基于此，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《蜂助手股份有限公司独立董事关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 蜂助手股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事的自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立 董事肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《蜂助手股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 蜂助手 ...