蜂助手股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | | | 第七章 监事会 38 | | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《蜂助手股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《蜂助手股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等相关规定，诚实、勤勉、尽责，积极出席 2024 年度公司召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，充分发挥独立董 事及所担任董事会审计委员会委员的作用，切实维护公司整体利益和股东，特别 是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 蜂助手股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘俊秀） 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 本人作为公司独立董事，出席了任期内公司召开的 8 次董事会和 2 次股东大 会，积极行使表决权，本 ...

蜂助手股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500078 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行 。 蜂助手股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | 页 次 目 录 | | --- | | 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | | 说明 | | 峰助手股份有限公司 2024 年度非经营性资 1-2 | | 金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | - ZANDAR 故 *** 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 由 话 · +86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500078 号 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 基于此，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《蜂助手股份有限公司独立董事关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 蜂助手股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事的自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立 董事肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《蜂助手股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 蜂助手 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂 助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 蜂助手 2024 年度内部控制自我评价报告的情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券保荐代表人认真审阅了《蜂助手股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》，采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度， 查阅相关信息披露文件和年度内部控制评价报告，与公司聘任的会计师事务所相 关人员沟通交流并查阅内部控制审计报告；结合日常的持续督导工作，在对公司 内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的 内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范 ...

蜂助手股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-024 关于2024年预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2025 年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公司， 以下简称"子公司"）担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 90.82%。敬 请投资者注意相关风险。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》， 根据公司生产经营及持续发展的资金需求，公司 2025 年度拟为子公司提供担保、 子公司为公司提供担保以及子公司之间提供担保，预计总担保额度不超过人民币 16 亿元。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 上述事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议审议通过。 二、对外担保额度预计情况 为进一步满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，加强公司对外担保 的风险控制，公司将拆分资产负债率 ...

蜂助手股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名， 并经第四届董事会第二次独立董事专门会议审核通过，公司董事会同意聘任赵小 迪女士、邱丽莹女士担任公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-029 附件： 1、赵小迪女士简历 赵小迪，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国曼彻 斯特大学通讯工程专业，硕士研究生学历。2007年11月至2009年8月任德信无线 技术（北京）有限公司市场部高级海外销售经理；2009年9月至2011年10月任卓 望信息技术（北京）有限公司飞信事业部海外合作主管；2011年11月至2015年4 月任中国移动通信集团广东有限公司互联网基地高级产品合作及运营经理；2015 年4月至2019年1月任北京融聚世界网络科技有限公司商务 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-023 蜂助手股份有限公司 关于调整募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目 之"智慧停车管理系统开发及应用项目"达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 5 月 16 日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,400,000 股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人 民币 1,009,120,000.00 元， ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-028 蜂助手股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟变更经营范围：拟增加经营范围，网络设备销售。 2、公司拟修订公司章程相应条款 2025 年 4 月 25 日，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范 围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，公司拟变更经营范围，同时拟 对《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具 体情况如下： 一、变更经营范围的情况 因公司经营发展需要，拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 变更前：一般经营项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；信息系统集成服务； 网络技术服务；地理遥感信息服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网 技术研发；软件开发；市场营销策划；广告发布；业务培训（不含教育培 ...

蜂助手股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 蜂助手股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合蜂助手股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有效性 进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公 司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容 ...