证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-040 蜂助手股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于蜂助手股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于蜂助手股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：蜂助手股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 ...

Group 1: Future Development Strategy - The company's future development strategy will focus on "Life + Technology," leveraging opportunities in the telecommunications and internet sectors, and aligning with the digital economy and new technological reforms [1][4]. - The strategy is structured around "one foundation and two directions," emphasizing the integration of model innovation, core product development, and core technology research to build competitive advantages [1][4]. Group 2: Business Growth Areas - The company has identified three main business growth curves: 1. Comprehensive operation of digital goods, which is cash flow-based and serves various industries [2][6]. 2. IoT traffic operation and solutions, focusing on traffic operation as the core business model [2][7]. 3. Cloud terminal products and computing power operation, which is a technology-driven business [2][8]. Group 3: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of CNY 1,538.65 million, a 30.5% increase year-on-year, with a net profit of CNY 133.76 million [9][16]. - The digital goods operation segment achieved a revenue of CNY 1,332 million, contributing significantly to the overall growth [16]. Group 4: R&D and Innovation - The company invested CNY 61.78 million in R&D in 2024, with a compound annual growth rate of 27% over the past three years [19]. - The R&D efforts focus on key areas such as IoT communication technology, cloud terminal architecture optimization, and computing power scheduling algorithms [19]. Group 5: Market Expansion and Partnerships - The company is expanding its market presence by targeting five major industry channels and has secured over ten new key clients in 2024 [16]. - Collaborations with partners in the smart home sector aim to develop AI-integrated products and enhance the overall digital living experience [20][21]. Group 6: AI and Cloud Technology Integration - The company is advancing its AI cloud phone products, which are expected to enhance customer experience and operational efficiency [10][12]. - The integration of AI technology with cloud terminals is set to support various smart devices beyond just mobile phones, including AR glasses and smart home devices [11][12].

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-039 蜂助手股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），蜂助手股份有限公司（以 下简称"公司"）获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关 的费用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大华验 字[2023]000241《验资报告》验证。公司对募集资金 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025- 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东海峡创新互联网股份有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 038 蜂助手股份有限公司 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）持股 5%以上股东 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"海峡创新"）持有公司股份 26,462,020 股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的 12.12%），计划自本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 2,182,497 股，即不超过剔除公司回购专用账户的股份数量后的总股本的 1%。 注：上述总股本指公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 218,249,710 股，下同。 公司于近日收到持股 5%以上股东海峡创新出具的《关于计划减持股份的告 知函》，现将有关情况公告如下： 4、减持期间：自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（按月查询） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 次 3 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 | 是 | | 报送 | 现场检查过程中关注到公司 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：蜂助手 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李国强 联系电话：0755-83734358 | | | | 保荐代表人姓名：胡姗姗 联系电话：0755-82577427 | | | | 现场检查人员姓名：李国强、胡姗姗、王欣桐 | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | 年 月 年 月 年 月 现场检查时间：2024 12 9 日-2024 12 13 4 23 日-2025 | 年 | 日、2025 | | 4 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | 是 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股 | | | | 东会、董事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录；察 | | | | 看上市公司的主要生产、经营、管理场所；取得公司最新组织结构图、定期报告和 | | | | 相关制度文件，了解公司与关联企业在人 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [5]. Core Insights - The company has transitioned from being a virtual goods agent for telecom operators to a builder of cloud terminal platforms, with a projected revenue CAGR of 32% from 2020 to 2024, and a 45% revenue growth in Q1 2025 [1][2]. - The digital goods operation serves as a stable cash flow business, while the cloud terminal and IoT operations are expected to drive rapid growth in the second and third curves of the business [3][4]. Summary by Sections Company Overview - The company, established in 2012, has expanded its business from digital goods operations to IoT traffic operations and AI + computing operations, becoming a core technology service provider for Huawei Cloud [10][12]. - Digital goods services account for over 80% of revenue, with IoT and cloud terminal operations poised for significant growth [12][38]. Digital Goods Operations - The company integrates various digital goods and fragmented channel resources, establishing stable partnerships with telecom operators and video service providers [1][25]. - The business model is highly replicable across regions and customer segments, with a focus on online and rights-based services [47][30]. Cloud Terminal Operations - The company collaborates with Huawei and China Mobile to develop cloud phones, enhancing user experience through cloud-based computing [2][48]. - The cloud phone user base is rapidly growing, with a target of over 100 million users in three years, leading to increased revenue from shared income [2][56]. IoT Scene Operations - The company has developed IoT traffic operations and solutions, targeting various sectors with a focus on traffic operation as the core business model [3][73]. - It has established partnerships with over 500 industry clients, leveraging its technology to provide comprehensive IoT solutions [73][84]. Financial Forecast and Investment Recommendations - The company is expected to achieve net profits of 134 million, 193 million, 280 million, and 406 million yuan from 2024 to 2027, with corresponding PE ratios of 68x, 47x, 32x, and 22x [4][3]. - The report emphasizes the potential for rapid development in the second and third business curves, recommending investment based on strong growth prospects [3][4].

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [5]. Core Views - The company is transitioning from a digital goods service provider to a cloud terminal infrastructure builder, with a projected revenue CAGR of 32% from 2020 to 2024, and a 45% revenue growth in Q1 2025 [1][2]. - The digital goods operation serves as a stable cash flow business, while the cloud terminal and IoT operations are expected to drive rapid growth in the second and third growth curves [3][4]. Summary by Sections Company Overview - The company, established in 2012, has evolved from digital goods aggregation to IoT traffic operation and now to AI and computing power operation, becoming a core technology service provider for Huawei Cloud [10][12]. Digital Goods Operation - Digital goods account for over 80% of revenue, with a focus on high-frequency necessities such as mobile data, video memberships, and various vouchers [25][30]. - The business model leverages a robust supply chain and a cloud platform to provide comprehensive digital goods trading solutions [26][47]. Cloud Terminal Operation - The company collaborates with Huawei and China Mobile to develop cloud phones, targeting a user base growth from millions to over 100 million in three years [2][48]. - The cloud phone offers a "cloud running, local interaction" experience, allowing low-spec devices to access high-spec scenarios [56][58]. IoT Scene Operation - The company has developed IoT traffic operations since 2016, providing wireless access and solutions across various industries, with over 500 industry clients [73][74]. - The core business model focuses on traffic operation, with revenue generated from monthly traffic package fees [73][76]. Financial Forecast and Investment Suggestions - The company is expected to achieve net profits of 134 million, 193 million, 280 million, and 406 million yuan from 2024 to 2027, with corresponding PE ratios of 68x, 47x, 32x, and 22x [4][5]. - The report emphasizes the potential for rapid development in the second and third growth curves, driven by digital goods, cloud terminal platforms, and IoT traffic operations [3][4].

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-037 蜂助手股份有限公司 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月13日召开了第四届董 事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意以公司银行 专项贷款资金、自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）股票，本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员 工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人 民币5,000万元（均含本数），回购的价格不超过人民币42元/股（含本数），具体 回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别 于2025年1月14日、2025年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《蜂助手股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函 的公 ...