光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 部分募集资金投资项目调整内部投资结构的 （二）在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率， 进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司《蜂助手股份有限公司募集资金管理制度》的相关规 定，公司对上述募投项目拟投入的金额进行调整，同时拟使用部分超募资金及 自有资金追加投资新增募投项目。 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和 规范性文件的规定，对蜂助手部分募集资金投资项目调整内部投资结构的相关情 况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行 ...

蜂助手股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总则 蜂助手股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二五年十一月 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金； （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外； （五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东 2 第一条 为了规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司")的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2025 年修订)》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 蜂助手股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善蜂助手股份有限公司的治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范 运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与所聘的公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

蜂助手股份有限公司 投资者关系管理制度 蜂助手股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十一月 1 | | | 蜂助手股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者(以下称"投资者")之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称 《创业板上市公司规范运作》)等其他相关法律、法规和规范性文件以及《蜂助 手股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处 ...

蜂助手股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十一月 蜂助手股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范蜂助手股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定及《蜂助手股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人,为本公司的关联法人: （一）直接或者间接持有本公司5%以上股份的自然人； （一）直接或者间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由第四条所列本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以 ...

蜂助手股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 第一条 为了进一步规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等相关法律 法规以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责， 在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会组成及职权 . | | 第一节 董事会及其职权 | | 第二节 董事长 | | 第三节 董事会秘书 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第三章 董事会会议 ...

蜂助手股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十一月 蜂助手股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中国人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《蜂助手股份有限公司》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度，但公司控股或实 ...

蜂助手股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》及其他有关规定， 制订本章程。 第二条 蜂助手股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称公司）。 公司采取发起设立方式由广东蜂助手网络技术有限公司整体变更设立；在 广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914401015895112324。 第三条 公司于 2023 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）首次公开发行股票注册的批复，首次向社会公众发行人民币 普通股 4,240 万股，于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：【中文全称】蜂助手股份有限公司 【英文全称】FENGZHUSHOU CO.,LTD. 第五条 公司住所：广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 901-909 房， 邮政编码：510630。 第六条 公司注册 ...

蜂助手股份有限公司 承诺管理制度 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确需 要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： 二〇二五年十一月 蜂助手股份有限公司 承诺管理制度 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； 承诺管理制度 第一条 为加强对蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》) 等有关法律法规的规定和《蜂助手股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下简称"承诺人"）在 首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决 同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称 ...

蜂助手股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年十一月 蜂助手股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 发》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《蜂助手股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用 于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 ...