蜂助手股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》及其他有关规定， 制订本章程。 第二条 蜂助手股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称公司）。 公司采取发起设立方式由广东蜂助手网络技术有限公司整体变更设立；在 广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914401015895112324。 第三条 公司于 2023 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）首次公开发行股票注册的批复，首次向社会公众发行人民币 普通股 4,240 万股，于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：【中文全称】蜂助手股份有限公司 【英文全称】FENGZHUSHOU CO.,LTD. 第五条 公司住所：广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 901-909 房， 邮政编码：510630。 第六条 公司注册 ...

蜂助手股份有限公司 承诺管理制度 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确需 要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： 二〇二五年十一月 蜂助手股份有限公司 承诺管理制度 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； 承诺管理制度 第一条 为加强对蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》) 等有关法律法规的规定和《蜂助手股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下简称"承诺人"）在 首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决 同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称 ...

蜂助手股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年十一月 蜂助手股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 发》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《蜂助手股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用 于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 ...

蜂助手股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年十一月 蜂助手股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证蜂助 手股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及《蜂助手股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票 制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事人数的乘积，每位股东以各 自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事；董事的选举结果按得票多少依 次确定。 第三条 股东会选举两名及两名以上的董事时，应当采用累积投票制。独立 董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 第四 ...

蜂助手股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十一月 蜂助手股份有限公司 对外投资管理制度 （一）股权投资，是指公司新设公司、与他人合资设立公司、增资、收购其他 公司股权等投资行为； （二）证券投资，是指公司购买股票（含参与其他上市公司定向增发）、证券投 资基金等有价证券及其衍生品以及证券交易所认定的其他证券投资行为； （三）风险投资，是指公司进行PE、创投等风险投资行为，但以扩大主营业务、 生产规模或延伸产业链为目的而进行的投资除外。公司对产业投资基金、创业投资 企业以及小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、基金管理公司、信托公 司等金融类公司投资（不包括对金融类上市公司的投资）视同风险投资； （四）委托理财，是指公司委托证券公司或投资公司，投资证券市场的股票、 基金、债券、期货等金融工具的组合，实现委托资金的保值增值； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动管理， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高投资经济效益， 实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《蜂助手股份有限公司章程 ...

蜂助手股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 | | | 蜂助手股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《蜂 助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形之一的，临时股东会应当在事实发生 之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或《公司章程》所定人数的 2/3， 即董事人数少于 5 人时； （二）公司未弥补 ...

蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，将蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或 "蜂助手"）截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]555 号文《关于同意蜂助手股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，蜂助手股份有限公司（以下简 称"公司"）获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司于 2023 年 5 月 5 日 向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,240 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币23.80元，募集资金总额为人民币1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含相关增值税）人民币 113,122,170.92 元，实际 募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。 募集资金总额扣除承销保荐费人民币 79,747,840.00 元（包括相关增值税）， 公司实际收到募集资金人民币 929,372,160.00 元。 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蜂助手股份有限公司董事会现就提名 韩中福 为蜂助手股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蜂助手 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-105 蜂助手股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的书面辞职报告。因个人原因，肖世练先生 申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主 任委员职务。向民先生、刘俊秀先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，故独立董事向民先生、刘俊秀先生申请辞去公司独立董事及董 事会审计委员会委员职务。辞职后，肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生不再担 任公司任何职务。 肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事 会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蜂助手股份有限公司董事会现就提名 李慧德 为蜂助手股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蜂助手 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...