☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 蜂助手股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 向民 作为蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事候选人已充 分了解并同意由提名人蜂助手股份有限公司董事会提名为蜂助手股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蜂助手股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-085 蜂助手股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。 6、会议的股权登记日：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议（以 下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年9月14日以通讯方式通知全体董事。 本次会议于2024年9月18日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：王亚楠先生、韩晓龙先生、肖 世练先生、向民先生、刘俊秀先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长 罗洪鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法 律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为，公司为了满足生产经营发展所需的资金需求，公司及 子公司拟增加向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（含本数）的综合授信 额度，本次增 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蜂助手股份有限公司董事会现就提名 刘俊秀 为蜂助手股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蜂助手 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蜂助手股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-080 蜂助手股份有限公司 关于增加 2024 年度对外担保额度预计的公告 关于2024年预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公 司，以下简称"子公司"），不存在对合并报表范围外的担保。预计公司本次增 加担保额度后的总担保额度为不超过人民币 15 亿元（含本数），超过公司最近 一期经审计净资产的 50%。本次担保中，被担保对象深圳前海同益网络技术有限 公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十一次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司 2024 年度拟为合并报表范围内的子公司提供担保、 子公司为公司提供担保、子公司与子公司之间的相互担保，预计总担保额度不超 过人民 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蜂助手股份有限公司董事会现就提名 肖世练 为蜂助手股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蜂助手 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蜂助手股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 082 蜂助手股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《蜂助手股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事 会同意提名姚超创先生、王照良先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人（上述候选人简历详见附件）。 附件： 第四届监事会非职工代表监事简历 1、姚超创先生，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北 京邮电大学计算机科学与技术专业本科毕业。2011 年 6 月至 2014 年 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 081 蜂助手股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《蜂助手股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换 届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会 同意推举罗洪鹏先生、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、 王厚强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意推举肖世练先生、刘 俊秀先生、向民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会 第四次独立董事专 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 078 蜂助手股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力 上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、股权激励等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告！ 蜂助手股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 蜂助手股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | 类别 | ☑ 现场参观 | | | ...