证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-014 蜂助手股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月13日召开了第四届董 事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意以公司银行 专项贷款资金、自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）股票，本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员 工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人 民币5,000万元（均含本数），回购的价格不超过人民币42元/股（含本数），具体 回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别 于2025年1月14日、2025年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《蜂助手股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函 的公 ...

蜂助手股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范总 经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《蜂助手股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，根据需要设置副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议。 设置公司财务负责人一名，董事会秘书一名。副总经理、财务负责人和董事会秘书的 职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 总经理职责及权限 第三条 总经理任职资格： （一）总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。 具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 （二）有下列情形之一，不得担任公司总经理： 1、无民事行为能力或 ...

蜂助手股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。基于政府有关机构的要求，对公 司进行特定专项审计的会计师事务所的选聘，不适用于本制度。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所应经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当满足下列条件： 1、具有独立的法人资格，符合《证券法》规定的资格条件； 2、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完 ...

蜂助手股份有限公司 第三条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并报表范围的子公司之间的资 金往来，参照本制度执行。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：本制度及相关法律法规规定的经营性 资金占用和非经营性资金占用。 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《蜂 助手股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第二章 防范控股股东、实际控制人 ...

蜂助手股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，规范董事会 秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 （以下称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《蜂助手股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠 实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书是公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务 ...

蜂助手股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理行为，规范财务管理工作，提高会计信息披露质量，公允的 反映会计处理事项，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、 《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等国家有关法规制度，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股公司，在政府有关法规条款发生调整时和公司内控 管理需要时，可及时修订或以补充规定说明。 第五条 财务人员配置 各级财务部门根据业务需要合理配置财务人员，设置财务岗位，并制定相应的岗位职责， 财务工作岗位以岗定人、定岗、定编，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人，但应严格实行 不相容岗位职能分开，不相容职务分离的原则。 （一）董事长是公司的法定代表人、会计责任主体，对公司一切经济活动和管理活动负全 面领导责任；总经理负责公司日常的生产经营管理，对公司财务管理及会计核算与会计监督负 直接领导责任。 第二章 财务管理组织机构 第三条 财务管理组织体系 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，即在统一财务管理制度、统一资金管 理、统一会计核算办法的基础上 ...

蜂助手股份有限公司 第二条 本制度所称"子公司 "是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发 展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上或派出董事占 其董事会过半数席位的子公司； 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管理控制，持续 提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《蜂助手股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作 企业法人财产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 对公司及其子公司下属部门等的管理控制，应比照执行本制度规定。 第二章 董事、监事、高 ...

蜂助手股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，结合《蜂 助手股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股 票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法 ...

蜂助手股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和化解公 司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及 《蜂助手股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全完整。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各种业 务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险 领域。 （三）制衡性原则。 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-013 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于制定公司部分交易事项制度及部分治理制度的议 案》 为进一步加强公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 公司制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内部控制管理 制度》《会计师事务所选聘制度》，上述制度详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年2月28日，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场结合通讯发出会议通知。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中， ...