关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-018 蜂助手股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为142,087,778.72元；按照10%从税后利润中提取法定盈余公积 后，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为438,401,541.78元，合并报表 未分配利润为554,581,897.25元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰 低原则，公司本年度可供分配利润为438,401,541.78元。 根据《上市公司监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2024年4月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-031 蜂助手股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大 ...

蜂助手股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示： 本预算报告为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计 划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定 的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等规 范性文件的要求，编制《2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 一、预算编制说明 公司本着谨慎性原则，以大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司 自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下， 本着客观、稳健、慎重的原则对 2024 年度经营情况进行预测并编制公司《2024 年度财务预算报告》。 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化。 （三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （四）公司主要产品的市场价格、主要资源成本价格不会 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部 投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资 金、自有资金追加投资的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手调整部 分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途 变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

关于蜂助手股份有限公司 使用部分超募资金投资新增募投项目的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手使用部 分超募资金投资新增募投项目的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997 ...

蜂助手股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（向民） 作为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《蜂助手股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《蜂助手股份有限公司独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责履行了独立 董事的职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 向民，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大 学电子学学士，中国科学院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子学 博士。2004 年至 2011 年任职美国科天（KLA-Tencor）公司高级系统应用工程师； 2011 年至 2014 年任职飞利浦（中国）投资有限公司对外合作经理；2015 年至 2016 年任职二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司并购交易管理总监；2016 年 至 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,179,047,518.65, representing a 34.20% increase compared to ¥878,548,761.59 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥142,087,778.72, a 12.49% increase from ¥126,297,359.45 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥131,618,520.90, up 13.17% from ¥116,291,612.25 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,048,117,837.93, an 81.94% increase from ¥1,125,564,901.54 in 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 162.31% to ¥1,689,623,420.39 from ¥644,133,253.99 in 2022[26]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥228,930,942.37, worsening by 89.06% compared to ¥-121,089,304.34 in 2022[25]. - Basic earnings per share decreased by 5.05% to ¥0.94 from ¥0.99 in the previous year[25]. - The weighted average return on assets dropped to 11.43% from 21.67% in 2022, reflecting a decrease of 10.25%[25]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,179,047,518.65, representing a year-on-year increase of 34.20% compared to ¥878,548,761.59 in 2022[109]. - The revenue from digital goods comprehensive operation was ¥1,025,510,086.87, accounting for 86.98% of total revenue, with a year-on-year growth of 29.59%[109]. - The revenue from IoT traffic operation and solutions increased by 61.34% to ¥115,520,888.45, which constituted 9.80% of total revenue[109]. - The revenue from cloud terminal technology and cloud services surged by 684.13% to ¥24,490,433.32, representing 2.08% of total revenue[109]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[5]. - The report includes a section on potential risks the company may face in the future, which investors are encouraged to review[5]. - The financial report is signed and stamped by the company's legal representative and accounting personnel, ensuring its authenticity[10]. - The company has undergone an audit by a registered accounting firm, with the audit report included in the annual report[11]. - The annual report outlines the company's governance structure and social responsibility initiatives[5]. - The company has established a dedicated investor relations management system to enhance transparency and communication with investors[182]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[180]. - The company has a governance structure that includes a balanced relationship between the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[172]. - The company has three independent directors, including one accounting professional, complying with regulatory requirements[174]. - The company maintains complete independence in business operations, personnel, assets, institutions, and finances from its controlling shareholders[185]. - The company has an independent financial department with a complete accounting system and independent tax obligations[190]. Market Expansion and Strategy - The company has a focus on expanding its market presence and developing new products and technologies[5]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service offerings in the internet data center sector[21]. - The company is committed to expanding its market presence through innovative applications in various sectors, including finance, government, and transportation[86]. - The company aims to enhance its market competitiveness by continuously upgrading existing technologies and exploring new service models[94]. - The company is expected to continue its market expansion and investment strategy into 2024, with ongoing projects and potential new partnerships[136]. - The company plans to invest in new product development to drive future growth and improve user engagement[199]. - The company aims to expand its market presence through e-commerce and new media platforms for virtual goods sales[168]. - The company is exploring new financing channels following its public listing to support future growth initiatives[168]. Research and Development - The company has been actively investing in IoT technology, which is expected to have substantial market value due to the integration of new devices and data generation[43]. - The company has invested significantly in R&D, particularly in IoT communication technology and cloud terminal products, which include terminal virtualization and cloud OS[97]. - Research and development expenses increased by 53.15% to ¥58,603,621.75, primarily due to increased employee compensation[119]. - The number of R&D personnel rose by 27.51% to 241, with the proportion of personnel holding a master's degree increasing by 450%[120]. - The company is focusing on new product development and technological advancements, although specific projects were not detailed in the report[139]. - Future research and development investments will primarily concentrate on the Internet of Things (IoT) and cloud terminal sectors[167]. - The company plans to increase investment in technology research and development, particularly in IoT and cloud terminal businesses, to solidify technical barriers and create an integrated cloud and computing ecosystem[159]. Risks and Challenges - The company faces risks related to talent retention and technological innovation, emphasizing the need for a stable talent team and continuous investment in R&D to maintain competitiveness[162][164]. - The company anticipates potential risks in expected business returns due to increased R&D costs in IoT and cloud terminal sectors, necessitating regular performance evaluations and market adaptability[165]. - The company is addressing the risk of bad debts from accounts receivable by enhancing credit control and adjusting customer structure to improve the quality of clients[166]. - The company reported a significant increase in revenue from digital goods, with comprehensive operational services contributing to growth[168]. - The overall profitability model of the cloud terminal business is being refined to ensure sustainable revenue streams[168]. - The company anticipates continued growth despite external economic factors and industry policies impacting its operations[168]. Shareholder Information - The first extraordinary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 95.41% and approved several key resolutions, including extending the validity period for the initial public offering[191]. - The annual shareholders' meeting in 2023 had a 100% participation rate, where significant reports and proposals were approved, including the financial budget for 2023[192]. - The company reported a total shareholding of 37.30 million shares for the chairman, with no changes during the period[194]. - The vice president holds 846.7 thousand shares, maintaining the same amount throughout the reporting period[194]. - The company has a total of 13.20 million shares held by a vice president, with no changes noted[195]. - The employee representative holds 5,300 shares, which remained unchanged during the reporting period[195]. - The company maintains confidence in its future development and value, as indicated by the shareholding stability among executives[194]. Technological Advancements - The company is focusing on integrating artificial intelligence into its products to improve user experience and operational efficiency[167]. - The cloud terminal technology is integrated with 5G capabilities, enhancing bandwidth, reliability, and low latency for various applications[76]. - The integration of 5G, cloud computing, and IoT technologies is driving the rapid development of cloud terminal services, including applications in AR/VR and other interactive media[52]. - The company is focused on expanding its cloud terminal technology and cloud computing operations in the future[171]. - The company is committed to enhancing its operational capabilities and market competitiveness through strategic partnerships and technological advancements[171].

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对蜂助手 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,400,000 股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人 民币 1,009,12 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关于蜂助手股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易额度的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 2024 年度预计 日常关联交易额度的情况进行了核查，具体如下： 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与深圳市迪讯 飞科技有限公司（以下简称"迪讯飞"）、广州极酷物联智能科技有限公司（以 下简称"极酷物联"）、四川领驰信息科技有限公司（以下简称"四川领驰"）、 广州速启科技有限责任公司（以下简称"广州速启"）等关联方发生日常关联交 易不超过 1,310 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2 ...

蜂助手股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二四年四月 蜂助手股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司") 的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》上市公司 监管指引第 3 号——上市公司 现金分红(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配 政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一） ...