（一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注册 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人为 270 名，注册会计师为 1,471 名，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师为 1,141 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 蜂助手股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工 ...

蜂助手股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：罗洪鹏 主要会计工作负责人：邱丽莹 会计机构负责人：余咏琴 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 期初占 | 年 | 2023 累计发生金额 | 年度占用 | 2023 用资金的利 | 年度占 | 2023 年 度偿还 | 2023 | 年期末 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | | 用资金 | | | | | | 累计发 | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | | （不含利息） | | 息 | | 生金额 | 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蜂助手 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李国强 | 联系电话：0755-83734358 | | 保荐代表人姓名：胡姗姗 | 联系电话：0755-82577427 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-029 蜂助手股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议（以 下简称："本次会议"）的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式通知全体董 事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：向民先生、刘俊秀 先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年年度经营状况，不存在虚假记载 ...

关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-018 蜂助手股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为142,087,778.72元；按照10%从税后利润中提取法定盈余公积 后，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为438,401,541.78元，合并报表 未分配利润为554,581,897.25元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰 低原则，公司本年度可供分配利润为438,401,541.78元。 根据《上市公司监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2024年4月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-031 蜂助手股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大 ...

蜂助手股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示： 本预算报告为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计 划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定 的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等规 范性文件的要求，编制《2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 一、预算编制说明 公司本着谨慎性原则，以大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司 自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下， 本着客观、稳健、慎重的原则对 2024 年度经营情况进行预测并编制公司《2024 年度财务预算报告》。 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化。 （三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （四）公司主要产品的市场价格、主要资源成本价格不会 ...

关于蜂助手股份有限公司 使用部分超募资金投资新增募投项目的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手使用部 分超募资金投资新增募投项目的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部 投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资 金、自有资金追加投资的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手调整部 分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途 变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

蜂助手股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（向民） 作为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《蜂助手股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《蜂助手股份有限公司独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责履行了独立 董事的职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 向民，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大 学电子学学士，中国科学院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子学 博士。2004 年至 2011 年任职美国科天（KLA-Tencor）公司高级系统应用工程师； 2011 年至 2014 年任职飞利浦（中国）投资有限公司对外合作经理；2015 年至 2016 年任职二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司并购交易管理总监；2016 年 至 ...