证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-023 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于预计公司2024年度担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年度担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运 营和持续发展，公司及全资子公司预计 2024 年为合并报表范围内的子公司向银 行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、 产品质量担保等）时提供担保，预计担保额度不超过 56,100.00 万元，以上担保 额度均为公司为全资子公司或控股子公司提供的担保或者公司的合并报表范围 内公司为合并报表范围内的其他公司提供的担保。该等担保额度包含截至本公告 作出之日，公司及全资子公司为相关控股公司已提供并尚未 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-033 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第四次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间和日期： 7、会议出席对象： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要 求，对光大同创的控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训 情况报告如下： 二、参加本次培训的人员 一、本次培训的基本情况 公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年 4 月 16 日，东方投行保荐代表人刘俊清对公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求；独立董事制度改革；上 市公司股份变动管理；沪深交易所减持新规。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定对光大同创的控股股东 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董 事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 （一）公司整体经营数据 2023 年，面对外部复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争格局，公司 董事会积极推动公司治理水平提升，支持公司管理层聚焦主业务，有效贯彻落实 公司年度经营计划，取得了较好的经营成果。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 205,102.25 万元，同比增长 60.50%。 2023 年度公司实现营业收入 100,651.86 万元，同比增长 1.09%。公司实现归属于 上市公司股东的净利润 11,466.52 万元，同比增长 0.70%。 公司注重创新发展，持续加大技术研发，2023 年研发投入 5,244.82 万元， 同比增长 24.06% ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-025 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市上城区 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-029 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、注册地址、修订《公司章程》及办理工商 变更登记的公告 1 周社区高新路研祥科技工业园三栋电子厂房西侧 101"变更为"深圳市光明区玉 塘街道田察社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 102"。 三、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况 公司拟根据上述注册资本、注册地址变更事项，同时根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》 的相关条款进行修订，具体修订对照如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地 址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，上述议案 ...

基于谨慎性原则，全体董事回避《关于 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴 及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体监事回避《关于 2024 年度监事薪酬方 案的议案》，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后才可实 施。现将相关情况公告如下： 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-026 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事已就自身关联事项进 行回避表决。 三、 高级管理人员薪酬方案 1 公司高级管理人员薪酬将按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平确定。薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩， 与公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥229,777,520.78, representing a 12.33% increase compared to ¥204,557,170.03 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 55.16% to ¥11,394,326.11 from ¥25,412,684.45 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 66.38% to ¥0.1499 from ¥0.4458 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 is CNY 10,934,034.14, a decrease of 57.4% compared to CNY 25,725,495.23 in Q1 2023[23] - Operating profit for Q1 2024 is CNY 12,017,294.91, down 58.7% from CNY 29,077,366.55 in the same period last year[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 11,658,167.65, a decrease of 57.5% from CNY 27,465,391.66 in the same period last year[23] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 18.37% to ¥33,498,742.03 compared to ¥28,298,854.84 in the previous year[5] - The net cash flow from investing activities improved by 53.15%, amounting to -¥21,533,092.18 compared to -¥45,961,572.37 in the previous year[10] - Cash flow from operating activities net amount is CNY 33,498,742.03, up 18.5% from CNY 28,298,854.84 in the previous year[25] - The company recorded a cash outflow from investing activities of CNY 21,533,092.18, an improvement from CNY 45,961,572.37 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,064,110,532.25, a 0.64% increase from ¥2,051,022,466.06 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company were 405,810,830.19 CNY, remaining relatively stable compared to 405,765,908.16 CNY at the start of the quarter[21] - The company's cash and cash equivalents increased to 293,580,379.39 CNY from 279,864,035.49 CNY, reflecting a growth of 4.0%[19] - The company reported a decrease in accounts receivable from 478,541,360.12 CNY to 419,051,720.02 CNY, a reduction of approximately 12.4%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,186[11] - The largest shareholder, Shenzhen Huike Zhixuan Investment Partnership, holds 28.12% of shares, totaling 21,387,475 shares, with 4,170,000 shares pledged[11] - Zhang Jingtiao, the second-largest shareholder, owns 21.12% of shares, amounting to 16,061,245 shares[11] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the smallest among them, Liu Yan, holding 0.92% or 702,983 shares[11] - The company has a total of 58,412,894 restricted shares at the beginning of the period, with no shares released during the current period[14] - The largest unrestricted shareholder, Shenzhen Huike Zhixuan Investment Partnership, has 21,387,475 shares, all of which are subject to restrictions until October 18, 2026[14] Expenses - Research and development expenses surged by 99.69% to ¥16,688,671.70 from ¥8,357,169.64 year-on-year, indicating increased investment in new projects[9] - The company experienced a 90.04% rise in management expenses, totaling ¥29,793,770.44, primarily due to increased employee compensation[9] - Total operating costs for Q1 2024 were 222,297,881.44 CNY, up 25.1% from 177,579,608.34 CNY year-over-year[22] - The company recorded a 12624.74% increase in other operating expenses, amounting to ¥869,000.70, mainly due to fixed asset scrapping losses[10] Stock Incentive Plan - The company plans to implement a 2024 restricted stock incentive plan to attract and retain talent, approved by the board on February 2, 2024[15] - The company completed the grant registration of 65,000 restricted stocks under the 2024 incentive plan, with a grant price of 26.27 CNY per share, increasing total shares from 76,000,000 to 76,065,000[16] Audit Status - The report for Q1 2024 has not been audited[27]

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为深圳光大同创新材 料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对光大同创2023年内部控制 自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 东方投行保荐代表人认真审阅了光大同创出具的2023年内部控制自我评价报 告，通过询问光大同创相关人士，查阅光大同创股东大会、董事会、监事会等会 议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从光大同创内部控制环境、内部控 制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的有效性和内部控制自我评 价报告的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制体系的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域。 截止202 ...