证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-063 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 深圳汇科智选投资有限合伙企业（以下简称"汇科智选"）函告，获悉其所持有 本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 公司控股股东汇科智选持有公司股份 29,942,465 股，占公司总股本的 28.12%。 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-062 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆致 贯科技有限公司（以下简称"重庆致贯"）向银行、金融机构等申请融资及日常 经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）时提供担保， 预计担保额度不超过 6,000.00 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保 的公告》（公告编号：2024-058）。 近日，公司控股子公司重庆致贯向宁波银行股份有限公司深圳分行（以 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-061 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度担保的议案》，同意公司及全资子公司 2024 年为合并报表范围内的子公司 向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担 保、产品质量担保等）时提供担保，其中公司为全资子公司厦门奔方材料科技有 限公司（以下简称"厦门奔方"）提供的担保额度为 2,000.00 万元。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于预计公司 2024 年度担保的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 202 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光大同创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 编号：2024-05 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | 参与单位名称 | 通过价值在线（ 度业绩说明会的投资者 | https://www.ir-online.cn/ ）线上参与 2024 年半年 | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.i ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次 公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） 的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东 方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批 复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证 券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》， 业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法 规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东 方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务 项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履 行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债 务由东方证券依法承继。 公司持 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-059 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 04 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hnUto0qbPa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年半年度 报告》及《深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 04 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 ...

关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-058 深圳光大同创新材料股份有限公司 2、成立日期：2010 年 1 月 13 日 1 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营的资金需要，提高 向银行贷款的效率，保障控股子公司日常运营和持续发展，公司拟为控股子公司 重庆致贯科技有限公司（以下简称"重庆致贯"）向银行、金融机构等申请融资 及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）时提供 担保，预计担保额度不超过 6,000.00 万元，具体金额和事项以最终签订的协议为 准。本次提供担保在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 担保额度有效期为自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、提供担保额度预计情况 | 担保方 | ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-055 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 8 月 23 日下午 15：00 在本公司会议室以现场方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永 红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 （一）审议并通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实 ...

一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14：00 在本公司会议室以现场方式召开，本 次会议通知于 2024年 8月 13日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生 主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。 公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的 相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-054 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳光大同创 ...