北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0037 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 本《法律意见书》仅限于光大同创本次股权激励计划调整及授予使用，不得 用于其他用途。本所律师同意将本《法律意见书》作为光大同创实行本次股权激 励计划所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见 承担责任。本所律师同意公司部分或全部引用本《法律意见书》 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-002 因此，监事会同意本激励计划第二类限制性股票授予价格（含预留）由26.27 元/股调整为18.41元/股，首次授予数量由120.25万股调整为168.35万股，预留授 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 15：50 在本公司会议室以现场结合通讯方式举 行，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体 监事发出会议通知。本次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会 议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以 下议案： （一）审议 ...

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）核心员工（不包 括公司独立董事和监事），符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计 划的实施目的。 深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳光大同 创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳光大同 创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事认真审阅相关会议资料， 经充分、全面的讨论与分析，就《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 2 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次调整事项说明 7 | | 三、本次授予情况 9 | | 四、本次授予条件成就的说明 10 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及备查地点 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任光大同创 2024 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理 指南》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。 公司已保证：所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 光大同 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [8]. Core Insights - The company is positioned to benefit from trends in the AI PC industry, focusing on lightweight materials and green technology. It aims to enhance its competitive edge through product innovation and increased R&D investment [10]. - The company plans to expand its carbon fiber business and explore new applications, particularly in the growing foldable smartphone market, which is expected to see significant growth in 2024 [10]. - The company is actively establishing a presence in overseas markets, with production bases in Mexico and Vietnam, and a new entity in Japan to better serve large clients [10]. Financial Summary - The latest closing price is 34.19 yuan, with a total market capitalization of 3.6 billion yuan and a circulating market value of 1.4 billion yuan [3][5]. - The company’s projected revenues for 2024-2026 are 1.21 billion, 1.72 billion, and 2.25 billion yuan, respectively, with growth rates of 20.22%, 42.15%, and 30.81% [13]. - The expected net profit attributable to the parent company for the same period is 0.2 million, 1.2 million, and 2.8 million yuan, with significant growth anticipated in 2025 and 2026 [12][13]. - The company’s EBITDA is projected to increase from 122.77 million yuan in 2024 to 457.21 million yuan in 2026 [13].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [8]. Core Insights - The company is focusing on "green, lightweight, and new" strategies to enhance its competitiveness in the industry, with a commitment to product innovation and increased R&D investment [10]. - The company aims to capitalize on the growing demand for lightweight materials in the consumer electronics sector, particularly in protective materials and die-cut structural components [10]. - The company is actively expanding its overseas market presence, having established production bases in Mexico and Vietnam, and recently launched a new entity in Japan to better serve large clients [10]. - The report highlights the significant growth potential in the foldable smartphone market, with the company already transitioning its carbon fiber products for use in this sector [10]. Financial Summary - The company is projected to achieve a net profit of 0.2 billion, 1.2 billion, and 2.8 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [12]. - Revenue is expected to grow from 1.007 billion yuan in 2023 to 2.250 billion yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate [13]. - The company's EBITDA is forecasted to increase significantly, from 164.91 million yuan in 2023 to 457.21 million yuan in 2026 [13]. - The earnings per share (EPS) is projected to rise from 1.08 yuan in 2023 to 2.61 yuan in 2026 [13].

证券代码：301387 证券简称：光大同创 编号：2024-07 深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | √ 其他（ 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日） | | | 通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ）线上 | | 参与单位名称 | 参与" 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 14:30-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | ht ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-067 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司董事长、总经理马增龙先生，董事、副总经理、财务总监马英女士， 独立董事唐都远先生，董事会秘书占梦昀女士将在线就公司业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 董事会 二〇二四年十二月五日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳光大同创新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日" ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-068 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆致 贯科技有限公司（以下简称"重庆致贯"）向银行、金融机构等申请融资及日常 经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）时提供担保， 预计担保额度不超过 6,000.00 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保 的公告》（公告编号：2024-058）。 二、担保进展情况 近日，公司作为保证人与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称" ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4] Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 841 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 19.32%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 85.50% to 11.29 million yuan [1][2] - The company is expanding its market presence by acquiring 51% of Chongqing Zhiguan Technology Co., which opens new avenues in the optoelectronic field. This acquisition is expected to enhance the company's capabilities in new material research and innovation [3][4] Financial Performance Summary - Revenue for the first three quarters of 2024 reached 841 million yuan, up 19.32% year-on-year, with Q3 revenue at 336 million yuan, a 20.88% increase [2] - R&D expenses increased by 61.65% to 56.39 million yuan, indicating a strong commitment to innovation [2] - The company's gross margin for the first three quarters was 24.12%, down 7.13 percentage points year-on-year, influenced by industry factors and the gradual production of new capacities [2] - Operating cash flow decreased by 49.27% to 29.60 million yuan due to increased purchases of goods [2] Business Strategy Summary - The company is focused on a product strategy emphasizing "green environmental protection, lightweight materials, and new process improvements," aligning with national trends towards "domestic substitution" and "technological innovation" [3] - In the consumer electronics sector, the company aims to strengthen its position by transitioning protective products towards environmentally friendly materials, in line with the national "de-plasticization" trend [3] - The company is actively exploring new applications for carbon fiber materials, particularly in the foldable smartphone market, indicating a strategic focus on high-growth areas [3]