证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-048 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于受让参股公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年七月十五日 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于受让参股公司部分股权的 议案》，同意公司以人民币 0 万元的价格受让苏孟波持有的公司参股公司重庆 致贯科技有限公司（以下简称"重庆致贯"）16%的股权（对应认缴出资额为 593.26 万元，实缴出资额为 218.11 万元），本次股权转让完成后，公司将直接 持有重庆致贯 51%的股权，重庆致贯成为公司控股子公司，纳入公司合并报表 范围。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让参股公司部分股权的公告》（公告 编号：2024-046）。 二、进展情况 近日，重庆致贯完成了本次 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-043 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提 高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在 不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 4,500.00 万元永久补充流 动资金，以满足公司日常经营需要。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光大同创安徽消费电子防护及功能 | 40,018.60 | 40,018.60 | | | 性产品生产基地建设项目 | | | | 2 | 光大同创研 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对光大同创部分募投项目延期的事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，发行 价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 （不含增值税）人民币 103,7 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14：30 在本公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知于 2024 年 6 月 25 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红 先生主持，会议应到会监事3人，实到3人，占公司监事总人数（3人）的100%， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-041 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保并调整部分担保额 度的公告》。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： （一）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-044 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第二董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议 通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年利润分配及资 本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 76,065,000.00 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），拟派发现金股利合计 38,032,500.00 元 （ ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-047 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间和日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-042 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，保荐人东方证券承销保荐有限公司对该事 项出具了无异议的核查意见，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕 361 号"文注册同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股， 发行价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 103,717,534.12 元后，募集资金净额为人民币 1,004,362,465.88 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-040 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐人东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 经与会董事审议并通过：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集 资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用 效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况， 董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金 4,500.00 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公 告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理 工商变更登记 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对光大同创使用部分超募资金永久补充流动资 金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股， 每股发行价格人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行 ...